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【ヤミ金】第一シティは違法な金融業者

キャンセル費詐欺 ヤミ金一覧 2016年ヤミ金

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業番号の記載方法が間違っておりこの業者がいかにずさんであるかわかります。さらに登録番号は虚偽で登録実態がありませんので違法サイトとして判断ができます。貸付条件についてもインチキでこの条件での融資等行っておりませんでした。いわゆる闇金に見えるようなサイトで詐欺をする特殊詐欺サイトです。

サイト名:第一シティ

運営会社:第一シティ株式会社

担当者:

所在地:品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル3F

電話番号:

貸金業番号:東京都(1)32518

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20161201103803p:plain

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】東洋信販(03-5788-1704/03-6630-8942)は押し貸し詐欺

投稿掲示板 ヤミ金一覧 2016年ヤミ金 電話番号検索

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
ショートメールを使って必要に営業してきます。さらに電話による営業も盛んですが貸金業登録を行っていない違法な金融です。手口は押し貸し詐欺で小額のお金を振込み返済履歴を作る等の名目で何度も金銭を振り込ませてくる特殊詐欺です。会社や家族、会社の上司の連絡先といった連絡先を聞き出してきますが実態は取立電話をかける電話番号になりますので決して教えないこと。

サイト名:東洋信販

運営会社:東洋信販

担当者:サガワ

所在地:東京都渋谷区神野町3-25-1

電話番号:03-5788-1704/03-6630-8942

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

振込口座は個人が多くその入手手段が問題になっております
犯罪口座と関わって被害者の銀行口座が凍結される事態が増えております

【ヤミ金】シークレジット(03-3525-1690/03-6627-3572/080-8863-9344)は違法な金融業者

キャンセル費詐欺 ヤミ金一覧 2016年ヤミ金 電話番号検索

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
被害相談により名前が異なっているため確認が取れている2つの名前を同時に掲載しておきます。手口はキャンセル費用の請求詐欺で怪しいとわかり申込をキャンセルしたいと伝えると逆上したり口調が変化してキャンセル費用を要求してきます。要求に従わないような態度だと会社に電話するぞ、と脅してきております。この時点で脅迫行為、金銭の要求をしているため恐喝行為とも考えられますので十分な警戒と対策が必要です。

サイト名:シークレジット

別名:シークリエイト

担当者:

所在地:

電話番号:03-3525-1690/03-6627-3572/080-8863-9344

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】汐留フィナンシャル株式会社は違法な金融業者

キャンセル費詐欺 ヤミ金一覧 2016年ヤミ金

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業番号はニセモノでこのサイトが所有しているものではありませんでした。所在においてもこの業者の存在が確認出来ません。職業差別や沖縄県在住者が申込対象に無いなど人間を差別したような箇所が存在し憤りを感じます。まっとうな企業はこのようにサイ上に差別を助長するような発言をしません。こうした常識外れな記載等も闇金を見極めるポイントとなります。

サイト名:汐留フィナンシャル株式会社

運営会社:汐留フィナンシャル株式会社

担当者:

所在地:東京都港区東新橋1-9-3

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(1)第31480号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:loanshark:20161128151017p:plain

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【相談】闇金になりすましで銀行口座をつくられました

銀行口座相談 ご相談一覧

【相談内容】

闇金からお金を借りた自分が悪いのですが、返済ができなくなり困っていたところ闇金業者から、
「返済猶予として身分証明書のコピーを写メで遅れ」
と言われて身分証を送ったところ返済専用の銀行口座を作るので書類が自宅に届いたら連絡してくださいと指示され言われてた通りにしてしまいました。 封を開けてはいけないということだったので中身が何なのかもわかりませんが、その後業者とは連絡がつかなくあり、今月になり銀行から電話で私の口座が詐欺に使われたので凍結しますと言われました。

詳しい事は岩手の警察に問合せをして下さいと言われ、問合せをし素直に行ったことを話ましたが警察からは、
「あなたは詐欺の片棒を担いでいるわけで警察としては助けることはできません。捜査の進展によっては再度お伺いするかもしれません」
とまるで犯人扱いで、初めて自分のしたことを後悔しました。 勝手だとは思いますがいま、闇金以外の口座も止まってしまったのでなんとかならないでしょうか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

闇金と分かっているのに身分証を渡してしまった行為、なりすましで銀行口座をつくられることを分かっていながら銀行からの郵送物を犯罪者に渡してしまった行為は何を持っても言い訳出来るものではありません。
警察が強い態度で話をしたのも当然であると言えます。警察は刑事事件を扱う機関ですから今後、詐欺において警察が真剣に立件を視野に動くのであれば、相談者さんにも過失は問われるかと思います。

銀行口座のアドバイスとしてできるのは、いま使っている銀行口座が関連して止まってしまっている場合、犯罪の前科等がなければ関連口座の凍結についてのみ銀行に異議を唱えることで解除出来るかもしれませんということです。
なりすましで作られてしまった口座はすでに犯罪用として使われておりますからこちらはどうにもなりません。しかし関連口座は別です。

しかし当事者が何を言っても警察や銀行がまともに話を聞いてくれないことも事実です。従ってこうした問題はお近くの法テラスに相談するか、ちかくの闇金問題を扱っている弁護士事務所に相談するのが良いようです。

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【ヤミ金】トゥインクルは違法な金融業者

迷惑メール キャンセル費詐欺 2016年ヤミ金 ヤミ金一覧

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
迷惑メールをつかった違反広告で宣伝している無登録業者です。さらに書かれている会社概要には所在地、責任者名、固定電話番号の記載がなくこれも特商法に照らし合わせれば違法になります。そして書かれている貸金業番号と日本貸金業協会会員の番号もニセモノです。従ってこの金融に申し込みをして何かトラブルが発生しても業者に辿りつく情報は何1つ無く泣き寝入りになってしまう最悪の金融です。

サイト名:トゥインクル

運営会社:トゥインクル

担当者:

所在地:

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(4)第28522号

会員番号:日本貸金業協会会員:第005232号

メールアドレス:

URL:http://twinkle-money.com/lp15/

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ニュース:口座担保詐欺】ターゲットは生活保護や年金受給者230人

ヤミ金記事 ニュース記事一覧

少し前の話になるが銀行口座を担保にお金を貸し付ける業者が逮捕されました。

いわゆるサイトを作って口座だまし取りをするタイプではなく地域密着の地場闇金です。
ターゲットとしたのは年金受給者と生活保護者で国から支払われる受け取り口座を預かり金銭管理をするやり方です。

悪どいやり方ですが犯人たちに全くの反省がなく、「助けただけだ」などと言っているようです。 本当にこういう発言をするような方々には厳しい刑事罰を求めたくなります。

低所得者を狙った詐欺事件は年々深刻化しており、住まいを提供する代わりに年金が振り込まれる口座を差し押さえる不動産業者が捕まったりして社会問題になっております。

こうした情報弱者を狙う詐欺には本当に憤りを感じます。

+記事抜粋
生活保護費や年金が振り込まれる口座を担保に無登録で貸金業を営んだとして、兵庫県警生活経済課などは7日、貸金業法違反容疑で、一般財団法人「JRS」代表理事、保科勝久容疑者(58)=神戸市長田区長田町=を逮捕した。

ターゲットは生活保護や年金受給者230人、ヤミ金容疑で財団法人代表を逮捕「助けてあげただけ」 兵庫県警 - 産経WEST

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