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【ニュース:銀行口座詐欺】他人名義の通帳を譲りうけた疑い

今年も始まってまだ3週間弱が経過しただけですが今年上半期のヤミ金被害が銀行口座のだまし取り詐欺になりそうであると当サイトでは予測しております。昨年の秋口あたりから急激に増えてきている銀行口座詐欺ですが手口は白ロム詐欺と類似しておりだまし取る…

【ニュース:特殊詐欺】特殊詐欺グループvs警察の仁義なき戦い

振り込め詐欺の被害が一向に減らないばかりかここ数年でまた増えてきているとの報道が入ってきた。その多くはオレオレ詐欺と呼ばれる身内を語って金銭をだまし取る手口だがカテゴリーの中には、融資保証詐欺等も含まれている。これはいわゆる保証金詐欺、預…

【ニュース:口座担保詐欺】ターゲットは生活保護や年金受給者230人

少し前の話になるが銀行口座を担保にお金を貸し付ける業者が逮捕されました。 いわゆるサイトを作って口座だまし取りをするタイプではなく地域密着の地場闇金です。 ターゲットとしたのは年金受給者と生活保護者で国から支払われる受け取り口座を預かり金銭…

【ニュース:ヤミ金】闇金、最大61倍の高金利 他人名義の口座で摘発逃れ

少しナリをひそめていたかに思えた闇金ですが決して消滅したわけではないことを象徴するかのように7月にはいって逮捕記事が出ました。今回の手口はサイトで集客する主流のタイプではなく個人名簿を購入してかたっぱしから電話をかける昔ながらのやり方である…

【ニュース:ヤミ金】法定利息の50倍で…元ヤミ金業者逮捕

まさに荒稼ぎというにふさわしい闇金事件で逮捕者がでました。約1年で1億6000万円もの売り上げを上げた闇金グループが逮捕されたニュースが5/11に一斉報道されました。 容疑は出資法違反ということですから詐欺罪ではありません。貸金業番号を取得しないで貸…

【ニュース:ヤミ金】北朝鮮、秘密警察が「ヤミ金」取り締まりに乗り出す

金融業は日本の特権ではないと言う記事がでました。北朝鮮でもヤミ金業者が問題になっているという記事がでたことに驚きを隠せません。あちらの国では商品担保、家や土地が担保であることから昭和時代のビジネスモデルであると考えられます。いずれにせよヤ…

【ニュース:ヤミ金】複数口座に1億円…ヤミ金疑いで島根県警、男2人逮捕

悪質なヤミ金行為で逮捕者が出ました。出資法違反ということですが詐欺罪や脅迫、恐喝なども上乗せするべく捜査が続くと思われますので続報が待たれます。犯行時期を見ると昨年2016年の4月から7月、逮捕記事が出たのは2017年2月24日なので約半年の捜査により…

【ニュース:ヤミ金】衣料品販売装いヤミ金経営 容疑の男女逮捕 警視庁

大変に興味深い記事です。商品換金を目的としたクレジットカードの利用は業界単位では認めておりませんでした。しかし今回警察がこのジャンルを出資法違反としたことにより多くのクレジットカード現金化業者は慌てていると思われます。数年前に現金化が問題…

【ニュース:ヤミ金】ヤミ金経営者を脱税で起訴、福岡地検~ヤミ金被害、福岡はいまだ高水準

大がかりな告発に端を発する逮捕劇です。逮捕されたのは福岡で4店舗のヤミ金を運営するうグループで告発者は市民団体です。まさに被害者が集まって巨悪に立ち向かったと言えるケースです。その業者数なんと98業者ということですから驚きです。記事は業者が…

【ニュース:ヤミ金】ヤミ金、韓国人ホステスら食い物 都内の無登録業者 高金利で1億円超融資

日本で働く外国人をターゲットにしたヤミ金についての記事です。韓国人ホステスを中心としたヤミ金で無許可金融であることがかかれております。具体的な氏名が一切書かれていないのが不気味な記事です。業者の手口は明らかになっているのですが業者名や実行…

【ニュース:ヤミ金】ヤミ金収入33万円を隠して生活保護費受給 45歳の男を逮捕

ヤミ金業者が欲をかいて捕まったという救いようのないニュースがありました。韓国籍の男性はヤミ金業を営むかたらわら生活保護を受給するなどしていた容疑で逮捕されています。容疑は詐欺ということですからかなり思い処遇になると言えます。生活保護問題が…

【ニュース:ヤミ金】28億円貸し付けか ヤミ金容疑で男女9人逮捕

神奈川県から大掛かりなヤミ金グループ逮捕のニュースが入っております。総勢9人の逮捕劇を報道したこのニュースは小グループでリスク分散をする昨今のヤミ金グループではあり得ない規模の人数であると言えます。記事を熟読するとその手口が現代ヤミ金のネッ…