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【相談】融資条件として銀行のカードチェックが必要と言われました

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【相談内容】

インターネットのキャッシングサイトで即日融資を申込したところ担当者から電話がかかってきて仮審査が通ったと言われました。融資をするには銀行のカードチェックが必要なので新規で口座を作ってこちらに送ってほしいと言われました。こんな事はあるのでしょうか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

銀行口座は貸与も譲渡も禁止されていますから相手に渡してはいけません。

相手はヤミ金融と言えます。

どのような理由をつけたとしてもやっている事は犯罪行為であり、相手の口車に乗せられてしまうと相談者さん自身も犯罪ほう助や自身が罪に問われることになってしまいます。
現在、闇金に騙されて銀行口座を送ってしまった被害者の方の口座が凍結されてしまうといったケースが多発しております。
銀行口座は1つの口座が犯罪に利用されたなどの理由で凍結されると、その名義人の口座すべてが順次凍結される可能性があるのです。

 

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