カテゴリー: 2016年4月

【ヤミ金】ガーベラ(03-6892-0968)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
一時に比べて増えているのがこの押し貸し詐欺です。短期高利と言う言葉を使うとすぐにバレてしまうため信用作りとか返済履歴と言う言葉を使って利息に頭がいかないようにするのが現在の短期高利のやり方です。しかし実際には週で倍返しという法外な利息でありキャンセルすればキャンセル費の要求とがんじがらめです。

サイト名:ガーベラ

運営会社:ガーベラ

担当者:

所在地:東京都台東区東上野2-5

電話番号:03-6892-0968

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

ガーベラ

相手からの入金の前にお金を要求するタイプの押し貸しが登場しております
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【相談】CICというのは本当にあるのですか?

【相談内容】

ネットだけで営業している金融サイトに申込をしたところ折り返し電話があり、CICでブラックになっているからこのままでは融資出来ないしどこも貸しだししないと思う。だから携帯電話をローン契約して情報を更新する必要があると言われ携帯を買わされました。CICって本当に存在する会社なんですか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

CICを論ずる前にご相談者さんは詐欺被害に遭われていると言えます。白ロム詐欺とか携帯買取詐欺と呼ばれる詐欺です。

結論から申し上げれば携帯電話を買っても融資されることは無く、また携帯を買って他人に譲渡する行為は携帯会社との契約違反になるだけでなく悪質であれば刑事事件として被害届を提出されてしまうほどの行為です。
すぐに警察へ相談するべき事案だと言えます。

さてご相談の件ですがCICは実在する機関です。信用情報を収集してデータとして提供している機関で主に金融会社とくにクレジットカード会社や信販会社を対象に金融データを提供しております。
信販会社が与信を行う際に、その人物の金融ヒストリーを調べるために使う機関で貸金業登録を持っていて審査を通過した起業と本人だけが利用できるサービスです。
そのため貸金業番号を保有していない闇金などは利用できません。

また一般的な金融会社はブラックなどという差別用語もCICの情報がなどという言葉も使いません。このような発言があった時点で闇金であると疑っても間違いはありません。

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【ニュース:レンタル携帯】レンタル携帯会社代表を逮捕 特殊詐欺グループに貸与

連絡携帯電話会社代表と勤務している人物が逮捕されました。かれらは詐欺グループに携帯を貸し出ししておりましたが逮捕容疑は昨年の未公開株詐欺であることがかかれております。

レンタル携帯電話会社の運営者は一度詐欺行為で逮捕された人物が同じ罪に問われるリスクを回避するため営むケースがあるという話はよく聞こえていたのですがまさにそのケースであると言えるのではないでしょうか。

詐欺被害の被害回復を持ちかけて現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は13日、詐欺容疑で、東京都渋谷区初台、レンタル携帯電話会社代表、森下勝利(まさとし)容疑者(27)を逮捕、新宿区西新宿、無職、大森智尋容疑者(34)を再逮捕した。同課によると、森下容疑者は「私の知らないことです」と否認し、大森容疑者は黙秘している。 

 記事全文はこちらから

www.sankei.com

【ヤミ金】マーガレットキャッシング(03-6696-9788/03-6696-8902)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
勤務先や親族、関係先の連絡先電話番号を教えてくださいと言ってます。教えてしまうとキャンセル時に営業妨害だから徹底的にやるなど脅迫とも言える言葉を発し、実際に会社などへ電話をかけられてしまいます。2016年5月、以前の被害者に対して電話してきて金を貸すと一方的に連絡しているようです。必要ないと断ると貸しつけてる金を返せなどと脅してきており会社などに電話して威圧行為を続けている模様です。

サイト名:マーガレットキャッシング

運営会社:マーガレットキャッシング

担当者:イノウエ/キタガワ

所在地:東京都台東区台東1-29-3 イースタンクロスアイキバビル3F

電話番号:03-6696-9788/03-6696-8902

貸金業番号:都(2)22547

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

マーガレットキャッシング

古いサイトが復活して同様の手口で振り込め詐欺まがいの行為を行っております
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【ヤミ金】ネクストライフ(0120-703-315/070-4355-0158)は迷惑メールヤミ金/融資保証詐欺

手口:迷惑メール/融資保証詐欺
被害報告:
いつでも消せるように1ページしかないデザインに申し込みフォームを取りつけたヤミ金です。メールアドレスとURL以外何も記述されておりません。申込をした被害者さんからの相談が後を絶たず、どれもが業者から脅迫された、恫喝されたというものです。

典型定期な融資保証詐欺の手口で融資するにあたり先に利息を支払えといって金銭を要求してくる。支払いをしても融資などはされず以後電話しても担当者不在などとのらりくらり適当なことを言ってきます。

サイト名:ネクストライフ

運営会社:ネクストライフ

担当者:ハマダ

所在地:

電話番号:070-4355-0158/0120-703-315

貸金業番号:

メールアドレス:mail@hopeassistmail.com

URL:http://20fa.ps6arte5z.com/d20fa38.asp/376/551671/8339/

サイト画像:

ネクストライフ

スパムメールで集客をするヤミ金でサイトも無いケースがほとんどです
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【相談】先週からいろんな金融に申し込みしてるんですが審査がとおりません

【相談内容】

お金が必要になり色々な金融会社に申込をしてるんですがNGばっかりです。遅延をしていないになぜですか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

1つは総量規制に引っ掛かっている可能性があります。

年収の1/3以上融資する事に対して制限がかけられているのが今の消費者金融業界です。借入の総額を計算して年収の1/3に近くなっていないか確認してみてください。

もしそれでも借入が出来ないと言うことであれば転職して日が浅かったりということも考えられます。

また携帯電話の料金が未払いになっている事はありませんか?携帯電話はローン契約になっているため未払いになれば信用情報機関に記載されます。

それでも思い当たる節が無ければご自身の信用情報を照会してみてはいかがでしょうか?
詳しいアドバイスを行っておりますので無料相談までお電話下さい。

 

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【ニュース:レンタル携帯】本人確認せずSIMカード貸し出した容疑で逮捕

レンタル携帯業者の逮捕は昨年2015年のトレンドであると言えその流れは今年に入っても止まることを知りません。

外国人観光客など短期間だけ携帯電話を使いたい顧客などに向けたサービスがレンタル携帯の表向きの存在理由です。しかし実際にはヤミ金や詐欺グループなどに名義を飛ばした携帯を貸しだすことで利益を挙げているようです。

今回の件もまさにそうした犯罪ほう助が疑われるレンタル携帯会社です。本人確認の徹底を指導する警察に対してあいまいな確認で携帯電話を貸し出ししていたことが容疑になったようですが今後も犯罪抑止の観点からこうした関連会社の逮捕劇は続くと思われます。

本人確認せずに携帯電話の通話に必要なSIMカードを貸し出したとして、29歳の男が逮捕されました。カードは振り込め詐欺に悪用され、被害は1億円に上るとみられています。

記事全文はこちらから

gunosy.com

【ヤミ金】グラフィット/レオン(045-872-5682/03-6635-5193/03-6635-5208)は白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺
被害報告:
荒っぽい無登録金融が登場してきました。携帯電話を買えともちかけてくるのですがヤミ金と気づき電話に出ないと勤務先までいきなり電話をかけてきて恫喝とも言える発言を繰り返していることが被害相談でわかりました。

8月に入り同様の電話番号でレオンと名乗っていることが明らかになりました。手口は変わらず白ロム詐欺で携帯電話をだまし取ろうとしております。

サイト名:グラフィット/レオン

運営会社:株式会社グラフィット

担当者:サクライ/タカハシ/イシカワ/シマダ

所在地:

電話番号:045-872-5682/03-6635-5193/03-6635-5208

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

グラフィット

買取業者が犯罪だ!と恫喝する発言をするのが今の白ロム詐欺の最新事情です
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【ヤミ金】クリーンキャッシュサポート(03-5985-4661/070-4096-4166/070-4100-3794/03-6659-4268)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
架空の団体をでっち挙げて信用性を高めるような記述をしているヤミ金サイトです。貸金業登録番号を取得しないで営業するこうした違法業者はどうにかして信用性を高めようとしますので細かいところをよく見ることが事前に見抜くことができます。被害相談からこのサイトはキャンセル詐欺がしつこく勤務先に電話をかけてくることがわかりました。

手口は小額振込からの金銭要求であるオシガシ詐欺とわかりました。現在、関わった被害者の銀行口座が凍結される事態も発生しております。

サイト名:クリーンキャッシュサポート

運営会社:株式会社クリーンキャッシュサポート

担当者:

所在地:東京都港区赤坂2ー3ー7港南ビル二階

電話番号:03-5985-4661/070-4096-4166/070-4100-3794/03-6659-4268

貸金業番号:東京都財務局(2)00163

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

クリーンキャッシュサポート

古いサイトが復活して同様の手口で振り込め詐欺まがいの行為を行っております
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【ヤミ金】スピードキャッシング(0120-703-315)は迷惑メールヤミ金

手口:迷惑メール
被害報告:
業者を知ることができる接点は電話番号しかなく、その番号も定期的に変更していることがわかりました。被害者さんからの相談では勤務先などを詳しく聞き出してきてキャンセルを伝えると実行費用がかかってるから払えなどと脅してくるようです

サイト名:スピードキャッシング

運営会社:スピードキャッシング

担当者:

所在地:

電話番号:0120-703-315

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

スピードキャッシング

スパムメールで集客をするヤミ金でサイトも無いケースがほとんどです
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