カテゴリー: 2016年11月

【ニュース:口座担保詐欺】ターゲットは生活保護や年金受給者230人

少し前の話になるが銀行口座を担保にお金を貸し付ける業者が逮捕されました。

いわゆるサイトを作って口座だまし取りをするタイプではなく地域密着の地場闇金です。
ターゲットとしたのは年金受給者と生活保護者で国から支払われる受け取り口座を預かり金銭管理をするやり方です。

悪どいやり方ですが犯人たちに全くの反省がなく、「助けただけだ」などと言っているようです。 本当にこういう発言をするような方々には厳しい刑事罰を求めたくなります。

低所得者を狙った詐欺事件は年々深刻化しており、住まいを提供する代わりに年金が振り込まれる口座を差し押さえる不動産業者が捕まったりして社会問題になっております。

こうした情報弱者を狙う詐欺には本当に憤りを感じます。

+記事抜粋
生活保護費や年金が振り込まれる口座を担保に無登録で貸金業を営んだとして、兵庫県警生活経済課などは7日、貸金業法違反容疑で、一般財団法人「JRS」代表理事、保科勝久容疑者(58)=神戸市長田区長田町=を逮捕した。

ターゲットは生活保護や年金受給者230人、ヤミ金容疑で財団法人代表を逮捕「助けてあげただけ」 兵庫県警 – 産経WEST

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【ヤミ金】東日本キャッシングセンターは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業の登録番号を照会してみたところ財務局でも他の地域の管轄でも登録されておりませんでした。このことからヤミ金であると断定出来ます。違法金融サイトと気づきキャンセルしようとするとイタズラ登録だなどとまくし立て威力業務妨害だなど法律用語を並べたてて違約金を払えと金銭要求する行為は恐喝罪の可能性があるので決して支払いをしないこと

サイト名:東日本キャッシングセンター

運営会社:東日本Cassing Center

担当者:

所在地:東京都港区西麻布2-4-7 麻布ビル4F

電話番号:

貸金業番号:関東財務局長(2)00211

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】イージーライフ総合信託は違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
財務局番号は他府県に支店を持っている場合に取得するため単体サイトだけで運営しているこのサイトが財務局番号を取得する必要は無くそのあたりの知識が全くない人物が勝手にサイトを作っていることがわかります。年のために番号を調べてみましたがやはりこのサイトが貸金業登録を行った記録は出てきませんでした。

サイト名:イージーライフ総合信託

運営会社:㈱イージーライフ総合信託

担当者:

所在地:東京都練馬区旭町2-9-14

電話番号:

貸金業番号:関東財務局長(3)00772号

会員番号:日本貸金業協会会員第003241号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】フリーファイナンスは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業登録番号は抹消されておりました。従って金融サイトのよう見えることのサイトは金融風サイトでなおかつ、違法性が高い無登録業者という結論に至ります。

サイト名:Free Finance/フリーファイナンス

運営会社:Freeファイナンス

担当者:

所在地:東京都新宿区西新宿5-21-23-3階

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)第28699号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】メンテは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
ブラックOK等という言葉で貸付を行っている合法的なキャッシング会社など1社もありません。信用情報は今の時代でも公然の秘密体質に変わりは無いのです。そのため面と向かって信用情報の内情をキャッシング会社が話するなどということはあり得ないのです。さらに、自営業や派遣、当日連絡がつかない方は申し込みNGという記述なども一般的ではあり得ません。念の為貸金業番号の照会をしましたがやはり抹消番号を勝手に使っており無登録型の金融風サイトということがわかりました

サイト名:メンテ/Mente

運営会社:株式会社メンテ

担当者:

所在地:東京都渋谷区桜丘町23-17

電話番号:

貸金業番号:都(3)03244号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20161121182455p:plain

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】UFJファイナンスは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
都市銀行の名前をもじっている闇金が登場しております。固定電話番号の提示ナシ、貸金業番号の虚偽記載など会社概要はその体をなしておりません。このような中途半端な情報しか記載していないのがヤミ金の特徴です。一般の消費者金融はその広告配信にすら気を配り誤解が発生しないようにしているのです。現状では金融比較サイト等を中心に広告展開しているようなのでくれぐれも気を付けてください。

サイト名:UFJファイナンス

運営会社:UFJファイナンス

担当者:

所在地:東京都新宿西新宿5-7-3-3階

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)第24005号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】アロー(東京都港区赤坂3-2-1)は違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
似たような名前が多いのですがまた新しく違法金融サイトが登場しております。会社概要には貸金業番号が無く固定電話の番号表記もありませんでした。さらに借り相談なる不思議な言葉を使っておりますが金融許可を持ってい無いため貸付相談すら出来ません。このようなサイトは勤務先に電話してくるなど悪質行為が目立ちますのでご注意ください。12月現在、ヤミ金紹介サイトなどで頻繁に宣伝されているため被害相談が急激に増えております。皆さまからの情報をお待ちしております。

2017年1月、このサイトが復活していることが確認されました。会社概要は必要条件を満たしておりませんのでくれぐれもご注意ください。

サイト名:アロー

運営会社:アロー

担当者:

所在地:東京都港区赤坂3-2-1

電話番号:

貸金業番号:

メールアドレス:ogatahiro1207@gmail.com

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20161116111107p:plain

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】TOTALローン(070-4425-8640)は銀行口座詐欺

手口:特殊詐欺/無登録金融/銀行口座詐欺
被害報告:
会社概要は屋号表記で法人組織ですらありません。貸金業登録番号は虚偽の番号を勝手に使っておりその時点で違法性がある。現在、申込をした後にキャンセルをしたところ脅迫、恐喝とも言える発言をされたという相談が増えてきております。無登録業者は隠れている事でやりたい放題攻めてきますのでくれぐれもご注意ください。

手口は昨今問題になっている銀行口座のだまし取りです。キャッシュカードを渡してもらえれば融資できるといってきます。その理由は人を見て変えているようですが詐欺行為であり渡してしまうと犯罪組織に転売され最短で1週間ほどで銀行口座が凍結されてしまいます。

サイト名:トータルローン

運営会社:TOTALローン

担当者:

所在地:東京都台東区上野5-8-11-4F

電話番号:070-4425-8640

貸金業番号:東京都知事(2)第14855

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【お問合せの多かった法律事務所の無料相談ダイヤル一覧が出来上がりました】

ヤミ金被害や脅迫・恐喝被害を取り扱う法律事務所無料相談ダイヤル一覧

【ヤミ金】アシストワンは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
無利息や当日振込、秘密厳守など全てが頼もしい表記に見えるが貸付すらしていない詐欺サイトであることが分かってきました。貸金業登録番号は虚偽記載で番号取得をしていないサイトです。番号未取得の為、信用情報にアクセスする権利も有しておりませんので何を言われても全てウソであると言えます。

サイト名:assistone

運営会社:アシストワン

担当者:

所在地:東京都渋谷区桜ヶ丘町16-6 サンライズ桜ヶ丘ビル3階

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(1)31595号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】アクアは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
1ページ目に申し込みフォームを設定しているLP型の闇金サイトが登場しております。会社概要は不十分で登録番号も固定電話番号も記載されておらず所在地は中途半端で郵便物が届きません。徹底して自分たちの事を隠している闇金であると言えます。こうしたサイトは粘着体質で大変にしつこく危険です。12月現在、宣伝量が増えたのか色々な闇サイトからリンクされておりますのでご注意ください。

サイト名:アクア

運営会社:アクア

担当者:

所在地:神奈川県横浜市西区浜松町2-5

電話番号:

貸金業番号:

メールアドレス:ogataayaka0706@gmail.com

URL:

サイト画像:

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キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

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