カテゴリー: 2017年1月

【ヤミ金】エースクリエイト(03-4218-3250)は融資保証詐欺

手口:融資保証詐欺
被害報告:
faxで事業者向けに宣伝している闇金です。申込用紙に記入して送り返すと電話連絡が来て融資に先だって手数料を振り込んでほしいと持ちかけてきます。10万円~と高額な手数料を要求してきますが振込先は個人名の口座であることが分かっております。

振り込みをしても融資は実行されず、ややこしい振込方法について再度連絡がはいり、コンピューター処理が出来なかったからやり直しだ、改めてお金を振込んでくださいなどと言い何度も金銭をだまし取っております。

この手口はネットではあまりはやっておりませんがfax金融詐欺や事業者向け詐欺を行っているグループの典型的な手法で今も数は少ないですが存在しております。

お金を払っても融資されないばかりかしつこく次回の振り込みを要求してきます。 関わってしまったことにより別の問題も発生してきますので警察に相談をしてしっかりと対策を立ててください

サイト名:エースクリエイト(株)

運営会社:エースクリエイト株式会社

担当者:ヤマグチ タムラ

所在地:東京都渋谷区東2-23-6

電話番号:03-4218-3250

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】プライドワン株式会社は違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
虚偽の貸金業登録番号を記載している無登録のサイトです。つまり違法性が極めて強い闇金と言えます。サイト上には専任プランナーのアドバイスや秘密厳守等とか買われておりますが実態は審査を行っておらずきめられたマニュアルに沿って違法勧誘を行っていると考えられます。

被害相談の内容が一定の規則性を持っていることや他の闇金同様、業者の言いなりにならないと感情的になった発言や会社に電話するといった異口同音の脅し文句を使っていることに起因します。

こうしたサイトは詐欺手口を多用してきますのでキャッシュカードを預からせてほしいとか携帯電話を買えば信用情報が回復して融資できると持ちかけられたらすぐに警察に是非を相談してください。

会社に電話される危険性がありますので絶対に避けたいと思われる場合は早い段階で弁護士事務所に相談することも忘れてはいけません。

サイト名:プライドワン

運営会社:プライドワン株式会社

担当者:

所在地:東京都(1)30280

電話番号:

貸金業番号:中央区京橋1-17-1

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170124104230p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】キャッシングのドリームは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
定期金利を前面に押し出し当日融資等もにおわせておりますが実際には融資していない闇金サイトであることが分かってきました。このようなサイトを作って集客宣伝し自分たちの都合に合わせて詐欺をするのが昨今の闇金の特徴です。

信用性が無いから携帯電話を買って送ってほしい、預け入れ融資だからキャッシュカードを預からせてもらいたい、信用が無いから返済履歴を作るので返済だけして欲しいなどあらゆる要求をしてきます。

闇金と見分けるポイントは相手が融資をするにあたり先に条件を付けてくるか否かです。融資をするには○○をしてもらいたい。と言われた時点で悪徳業者だと考えても間違いはありません。

またキャンセルをしたら恐喝、恫喝されたという場合は警察に相談することが肝心です。さらに会社に電話が掛かるようであれば弁護士事務所に相談をして法的な手続きの下、業者との関係を解消することも大切です。

サイト名:キャッシングのドリーム

運営会社:株式会社ドリーム

担当者:

所在地:

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)第30805号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170125102222p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】新生サービス(080-2391-7028/03-6240-2184)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
同名で長期間展開しているようです。複数の携帯電話番号を使って迷惑メールで宣伝しておりますが実態は個人闇金の集合帯のようです。今回は相手が使っている最新の携帯電話連絡先と手口について報告します。

業者は押し貸しといって融資をするためには返済履歴が必要だなどと持ちかけ希望する金額とはかけ離れた小額の振り込みをしてきます。その後、週単位で返済履歴を作るという名目でお金を振り込むように要求してきます。

明らかにおかしいのでこれ以上お金は払わないというと態度を変えて自らが闇金であると白状するケースも確認できております。

会社に電話する、親族に返済させるなど脅迫発言を繰り返しております。関係の断ち切りが最重要になりますが一度でも支払いをしていると大変に粘着してきますので警察に相談し、法律事務所などに相談して周りに迷惑を書けないように解決する方法を探る必要があると言えます。

サイト名:新生サービス

運営会社:シンセイサービス

担当者:ヤマダ

所在地:

電話番号:080-2391-7028/03-6240-2184

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】マツイ(080-1279-0479)はソフト闇金

手口:ソフト闇金/短期高利
被害報告:
手口は昔からの短期高利貸で1週間単位で法外な利息を要求するタイプのソフトヤミ金にカテゴライズされるものでした。初回は2万円以下の融資で利息、手数料などの名目で実際には1万円程度の振り込みしかしてきていないようです。

問題なのは会社や親族の連絡先を抑えることで支払い遅延時に本人以外に連絡をし騒ぎ立てることであると言えます。実際に、会社に電話が掛かってきて電話口にでた人物を恐喝するといった相談も入ってきております。

行為自体は刑事罰に処されるほど悪質性が強いですからまず警察に相談し被害届の受理などについて話をすすめます。それでも即時効果が見込めないと判断した場合は弁護士事務所の無料相談ダイヤルに連絡をして早期解決のレクチャーを受けることも大切です。

サイト名:

運営会社:

担当者:マツイ

所在地:

電話番号:080-1279-0479

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

犯罪組織相手にソフトもハードもありません言葉に惑わされないことです
犯罪口座と関わって被害者の銀行口座が凍結される事態が増えております

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【ヤミ金】アクスは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
記載されている情報を1つ1つ検証しましたが全ての情報が虚偽記載であることがわかりました。登録番号は番号の桁数が間違っており存在しない番号帯を書いておりました。所在地についても同様でこの業者が存在していないことが明らかになっております。さらに株式会社表記についても同様で新宿区にこのキャッシング会社を名乗る業者の登記はありませんでした。

つまり会社概要は機能していないことになります。

無登録で誰が運営しているかもまるっきりわからないサイトと言うことになります。典型的な違法サイトと同じ見せ方であることから会社等を伝えていると電話されてしまうこともあるのでくれぐれも気を付けてください。

サイト名:AXE

運営会社:アクス

担当者:

所在地:東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー24階

電話番号:

貸金業番号:東京都(2)第129066号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170119110008p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【相談】2年前に無罪だったのに今、銀行口座が凍結された

【相談内容】

以前、口車にのせられてしまい友人に使っていない銀行口座を貸してしまいました。その後すぐにその友達が引越しをして居なくなってしまい連絡も取れなかったのですがある日、銀行から電話がきて私の口座に不特定多数の人から入金があるので何をしているのか説明しに来てほしいと言われました。
そこで銀行に行ったら警察官が2人きて、詳しく事情を聞かせて下さいといわれ警察署に連行されました。
そこで私は自分の口座を友人に貸したことを伝え、私も驚いていると言いました。ところが警察では私が口座を売ったとか犯罪に使われることを知っていたとか犯人扱いで聞かれました。
本当に犯罪にかかわったことは無いのでそれを話して警察では理解をしてもらいました。
でも結局裁判になるとか言われて困っていたんですが、書類をそろえてくださいと言われ、必要な書類を持って裁判所に提出をしたらそれで問題は解決しました。
裁判というのもなく私が罪に鳴ることもありませんでした。
ところがもう終わったと思っていたのに今年に入って私の銀行口座の1つが凍結されてしまいました。
罪人じゃないのになんでこんなことになるんですか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

どのような理由があるにせよ友人に銀行口座を貸した時点で相談者さんに多大なる過失があることは否めません。
警察署でもそのことは頭が痛くなるほど言われたと思います。さて問題の件ですが、当時相談者さんの口座が犯罪に使われ被害者が警察に被害届を提出するなどして警察主導で銀行口座が停止したと思われます。
このような場合、警察がリストから名前を削除しない限り新しく口座を作ることはできないと言われます。
それと同時に友人に渡していない口座についても同名義人であれば凍結される可能性が出てくるのです。
今回のケースもまさに関連した口座の凍結と言えるのではないでしょうか。
このようなケースでは凍結されてしまった口座の凍結解除をする必要があります。銀行では凍結に対して不満があれば異議申立書なる書類で凍結解除依頼をすることができます。
しかし警察主導による口座凍結の場合はご本人さんが問題の対象者となりますのでそのままハイわかりましたとはなりません。
大抵の場合、弁護士等法的な権利を行使できる事務所にお願いをして関連口座の凍結解除手続きをしてもらいます。
それとて100%ではなく実際に口座凍結が解除されるかはわかりません。

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160617/20160617161209.png

【ヤミ金】アースプラスは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
記載されている情報を1つ1つ検証しましたが全ての情報が虚偽記載であることがわかりました。登録番号は番号の桁数が間違っており存在しない番号帯を書いておりました。所在地についても同様でこの業者が存在していないことが明らかになっております。さらに株式会社表記についても同様で新宿区にこのキャッシング会社を名乗る業者の登記はありませんでした。つまり会社概要は機能していないことになります。 無登録で誰が運営しているかもまるっきりわからないサイトと言うことになります。典型的な違法サイトと同じ見せ方であることから会社等を伝えていると電話されてしまうこともあるのでくれぐれも気を付けてください。

サイト名:アースプラス

運営会社:株式会社アースプラス

担当者:

所在地:東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー24階

電話番号:

貸金業番号:東京都(2)第129066号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170119105057p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【相談】携帯電話の送り先が秋葉原駅前センター留め

【相談内容】

融資をするためには信用情報の記録を回復する必要があると言われました。回復するために一番良いのは携帯電話を買って履歴を更新することだと言われたので買いに行きました。
そこでアイパッドと携帯電話を購入し担当さんに電話をしたところ宅配便を使って秋葉原駅前センター留めと書いて送ってほしいと言われました。
なんかおかしいと思っています。
今、気になって調べたらこちらのサイトが出てきたので問合せをしてみました。
もし闇金とかだったらどうすればよいですか?

※電話などの回答もあるため当事務所で文章構成しております

【ご回答します】

残念ながら闇金業者というより詐欺業者で間違いが無いと言えます。まともな金融会社は信用情報機関のことなど口にしませんし、信用情報の回復という発言自体が誤った言葉使いであるといえます。
結果として携帯電話を送らずに手元に持っているのは被害を最小限に食い止めることができるといえます。
この詐欺は他人名義の携帯電話をだまし取り転売して儲けを出しています。そのため融資するという言葉は何の意味も持たず、電話をだまし取ったら次の要求としてまた電話を買うことで融資が早まるなどと持ちかけてきます。
断ればここでやめたらキャンセル料が掛かるし意味が無いとかもったいないと言って融資をチラつかせることで言うことを訊かそうとします。

さてお問い合わせにもあった郵送先ですが、これは最新の白ロム詐欺グループが使っている手口で間違いありません。業者は宅配便サイトで会員登録を行い商品の発送履歴を追いかけるのと同時にセンター留めで商品を受け取りに行く事で居所がばれないようにしているのです。
商品の引き取りと会員登録に同一人物の名義人を立てることで業者の存在を隠していると思われます。場合によっては転売先の犯罪グループが受け取りを行っている可能性もあり得るでしょう。
相手は法律の外にいる犯罪者ですからこれ以上関わることは得策ではありません。
知り得た情報を持って警察に相談されるのが良いでしょう。
また業者からしつこく電話が掛かってくる場合は法律事務所でこの手の問題について相談ダイヤルを開設しているところに今後の相談をしてみるとよいかと思います。

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【ヤミ金】ベルシステムは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
個人情報をしっかり守るという記載が会社概要の中にありますが実態は違うようです。登録番号を持たずに宣伝集客している違法性の強いサイトでキャンセル時やいうことを訊かない場合には知り得た勤務先連絡先に電話するなどと脅しをかけてきていることから刑事罰に相当する可能性もあるサイトです。警察に相談しても民事不介入と言われる場合がありますのでその時は闇金被害に対して無料相談ダイヤルを解決している弁護士事務所に電話して今後の対策を協議してください。

サイト名:ベルシステム

運営会社:ベルシステム

担当者:

所在地:東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル2F

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170116112501p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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