カテゴリー: 2017年2月

【ヤミ金】株式会社東部金融コーポは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
会社概要に書かれている貸金業番号および日金協番号は共に虚偽で該当者が存在しない番号でした。このことからこのサイトが無登録で闇金業務を行っている出資法違反のサイトであることがわかります。

また申し込みページには弁護士であるかのように威力業務妨害になるなどと書かれておりますがこのサイト自体が違法行為を行っているため契約が成立していないと判断する方が妥当でありその点だけ考えても即時キャンセルが妨害行為になるとは考えられません。

被害者さんからの被害報告ではキャンセルをしようとすると、自分たちがヤミ金であることを自ら名乗ったり、キャンセル料金の要求をする、迷惑料金という言葉を使っての金銭要求が確認されております。

もしそのことに対して業者が裁判をするとか会社に電話して問題社員をクビにさせるといった発言がでれば脅迫行為になると判断できますのですぐに警察に相談をしてください。

それでも相手がひるまなければ弁護士事務所が開設している無料相談窓口に連絡をするなどいくつかの対策を重ねて問題を解決することが大切になります。

サイト名:東部金融コーポ

運営会社:株式会社東部金融コーポ

担当者:

所在地:東京都港区赤坂3-6-5星野ビル4F

電話番号:

貸金業番号:関東財務局長(2)00122号

日金協会員:日本貸金業協会会員第002113号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】大和は違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:

2017/9/11確認。今年の2月に存在があきらかになった闇金サイトですが現在もキャッシング紹介サイトを通じて宣伝していることが確認出来ました。この業者は貸金業番号を取得しないで営業している悪質な違法業者ですから気になっても登録、申し込みしない方が良いと言えます。さらに、融資をしていないと言う報告も入り始めました、つまり商品をだまし取ったりすることが目的の詐欺サイトであると言うことです。詐欺はお腹いっぱいになりませんから一度でも相手と付き合ってしまうとどこまでも要求を繰り返されるだけではなく人生が破滅するまで追いかけてきます。断れば会社に電話をかけてきて嫌がらせをしたり、深夜に救急車やパトカーを自宅に呼びつける等のイタズラ行為をして廻りの住民に迷惑をかけてきます。そんなことにならないようにしっかりと対策をしなければなりません。

大和信金などという闇金が以前ありましたがそれとは別の闇金です。会社概要に目を通すと電話番号も貸金業番号も記載がありません。こうした点から無登録の違法サイトであることがわかります。 キャンセルをすると脅迫を示唆するような発言を言われたという報告も挙がってきておりますのでくれぐれも気を付けてください。

会社に電話を書ける行為は脅迫罪に抵触する可能性もあるので1本でも電話をかけられたらすぐに警察に相談してください

サイト名:大和

運営会社:大和

担当者:

所在地:東京都千代田区丸の内1-9-1

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:toukairin2017@gmail.com

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】東京リアリティは白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺
被害報告:
新しく登場した闇金サイトです。貸金業登録番号を記載しておらずメールアドレスもプロバイダーアドレスではありませんので業者特定には至りません。被害者さんからの報告により業者の手口は携帯電話の買取詐欺、白ロム詐欺であることがわかりました。

信用情報機関の情報が良くないのでどこも融資をしてくれないだろうから自分たちの出す条件を満たして情報を回復して融資を受けてくださいといった内容の発言が出てきた後、携帯電話を買わせてくるとのことです。

実際には携帯電話を買って送っても融資は実行されず、別の携帯電話会社に行ってもっと買えば融資が早まりますと意味の通らない説明で携帯電話を買わせてきます。

このような詐欺は被害者が加害者になってしまう危険をもっており事実、警察に相談しても怒られてしまうとの報告も挙がっております。 すでに相手に携帯電話を送ってしまっている場合は法律事務所が開設している闇金無料相談ダイヤルなどに連絡をしてどうすればよいかしっかりと法的な相談をしておくことです

サイト名:東京リアリティ

運営会社:東京リアリティ

担当者:

所在地:東京都世田谷区池尻3-1-3

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:sdo99852@yahoo.co.jp

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】株式会社ホワイトは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
ご融資案内で書かれている内容や他社NGでも相談といった文言をみて融資依頼をしてしまう被害者さんが続出しております。しかし実態は特殊詐欺で融資、貸付を行っていないサイトです。

貸金業番号は虚偽で該当のナイ番号を勝手に使っておりました。

融資を受けるためには条件があるといっており手口は取り込み詐欺であることが分かっております。 キャンセルをすると逆ギレし高圧的な態度でイタズラは犯罪だなどと脅してきます。そればかりか会社に電話するなどと言われた被害者さんもおられますので警察に相談するようにしましょう

サイト名:ホワイト

運営会社:株式会社ホワイト

担当者:

所在地:東京都渋谷区代々木1-24-5 2F

電話番号:

貸金業番号:都(1)14322号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】ベストは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:

2017/9/11の確認ではまだこのサイトが営業していることが分かってきました。キャンセルをすると費用を要求したり逆ギレして会社に電話をかける等の暴挙が報告されてきております。さらに携帯電話や銀行口座といった他人に挙げたり貸したり出来ない商品を送れ等と言ってきていることも分かってきました。相手に商品を渡すと犯罪に使われてしまうだけではなく被害者にも刑事的な責任が及ぶ可能性が発生していますので絶対にわたさないようにしてください。警察と併せて法律事務所の無料相談電話を活用してしっかりと方針をきめておかないと大変なことになってしまいます。

「※申し込みのキャンセルやいたずら等の申し込みは、ご遠慮いただくようお願い致します。」この文章はキャンセルに対しての対策であるようです。

申し込みをした後に闇金と気づいた被害者さんが連絡をしたところ申し込んですぐキャンセルはおかしい、営業棒がだなどと一方的にまくしたてられ罵詈雑言を浴びせられたとのことでした。 会社に電話するぞというのは闇金の常套句なのですがこれをハッタリと思うのは間違った見解です。

事実、申し込み時に勤務先と勤務先電話番号を書いているため相手次第で電話をかけてくるのです。 業者をイタズラに刺激した結果、嫌がらせの電話をかけられた、キャンセルしたら嫌がらせの電話をかけられたという報告が多数寄せられておりますので勤務先を伝えている場合は警察に被害相談することが大切です。

サイト名:ベスト

運営会社:ベスト

担当者:

所在地:東京都港区赤坂1-4-4

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:ken0210ppap@gmail.com

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】スカイネットは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
闇金紹介サイトや一括申し込みサイト等を中心に広告展開していることが分かっている闇金です。会社概要には貸金業番号が書かれておらず固定電話番号の記載もありませんでした。

こうした闇金サイトは概ね同じようなマニュアルを使って営業されているようでキャンセルをするとイタズラは営業妨害だから会社に電話してクビにするぞと脅したり、信用情報機関からブラックになっているから融資出来ない、携帯電話をかってローン履歴を上書きすれば融資できると持ちかけ携帯電話をだまし取ったりしてきます。

いずれにしても詐欺の典型的な手口になりますので相手のいいなりになると大変に危険です。申し込みをしてしまっている場合は警察の生活安全課等に相談をするなど対策を取ることが大切です

サイト名:スカイネット

運営会社:スカイネット

担当者:

所在地:東京都豊島区東池袋3-1-3

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:yugonkenji@gmail.com

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】きらやかファイナンス(0120-220-641)は銀行口座詐欺

手口:銀行口座詐欺
被害報告:
以前に闇金業者などと関わった経緯のある被害者宛てに電話連絡およびショートメール連絡をしてくる特殊詐欺業者です。預け入れ融資だからキャッシュカードを送ってくださいなどと言っており貸付も返済も自分の口座なので安心ですと荒唐無稽な説明をしてきます。 実態は犯罪に利用するための銀行口座をだまし取っている道具屋と呼ばれる詐欺業者であると考えられます。

預け入れ融資などという言葉は闇金業者が作りだした造語で一般社会で通じるビジネスではありません。銀行口座を送っても融資はされておらずまたすぐに犯罪に利用されてしまいはやければ1週間程度で警察主導により銀行口座を凍結されてしまいます。この場合、口座を渡した人は加害者、つまり犯罪者に協力した人物として警察や銀行に認識されることがあり犯人扱いされるような事態に発展していることも分かってきております。銀行口座は譲渡も貸し出しもできませんので決して渡さないように気をつけてください。

今回この業者がキャッシュカードを送らせている住所も判明いたしましたので下記しておきます。

名義人名:ヤマカワマサト
住所:東京都板橋区仲町7-9 サニーハイム

サイト名:きらやかファイナンス

運営会社:キラヤカファイナンス

担当者:イトウ

所在地:

電話番号:0120-220-641

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

他人名義の口座をだまし取るために存在している特殊詐欺サイトです
だまし取った後すぐに使っている模様で被害相談が急増してます

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【ヤミ金】ZAC/ザック(03-4329-2158)は白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺/銀行口座詐欺
被害報告:
迷惑メールを送りつけてくる闇金サイトです。記載の貸金業登録番号は虚偽で登録実態はありませんので無登録であると同時に違法であると言えます。

更新:2017/3 この業者が白ロム詐欺以外にキャッシュカードなど銀行口座をだまし取る手口も併用していることが明らかになりました。それぞれの送り先が埼玉県と東京など組織だっていることがわかります。

この業者は白ロム詐欺を手口としており申し込み後、信用情報が芳しくないので融資をするためには対策として携帯電話を買ってもらいたいと持ちかけてくることがわかりました。携帯電話やアイパッド、アクセサリーなどを購入させ東京の送り先住所に送らせ商品をだまし取りますが融資をせず、商品が届くタイミングで連絡が取れなくなり逃げているようです。

こうした携帯電話をだまし取る詐欺は詐欺の被害だけでなく携帯電話会社と被害者との契約において被害者が加害者になってしまう可能性を秘めており被害者にも過失を問われかねない状況が報告されております。実害に遭ってしまっている場合はしっかりと対応しなければなりません。警察に相談すると同時に法的な手続きを視野に入れておくことが肝心となります。弁護士や司法書士が開設している無料相談ダイヤルを活用して何をすればよいのか?などをしっかりと把握しなければ危険です。

サイト名:ZAC

運営会社:ザック

担当者:タケイ ミナミ

所在地:東京都台東区東上野3-15-14 丸山ビル

電話番号:03-4329-2158

貸金業番号:都(1)05205

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】日本リライアンスは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業登録番号は虚偽の番号を勝手に使っておりこの業者が無登録金融サイトであることの証明となります。 所在地においても業者が存在していないことが分かっております。 申し込みページには色々な制約があり業者が欲しがっている属性が見え隠れしておりますが大変に差別的な記述なので一般企業ではおよそあり得ないといえるでしょう。 キャンセルをすると強い態度で会社に電話するなどとまくし立てる言動があったと報告されておりますのでそのような場合には一刻も早く警察で被害相談をしてください。

サイト名:日本リライアンス

運営会社:日本リライアンス

担当者:

所在地:東京都品川区東五反田 5-10-25

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(1)35185号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】ライフプランニングは白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺
被害報告:
被害相談よりこの業者が白ロム詐欺を中心に詐欺行為を行っている業者であることがわかりました。またキャンセルに対しても執拗に高圧的な態度を取ってきているようです。

イタズラは営業妨害といった発言も確認されておりますが営業妨害か否かを決めるのは裁判所であり業者自身ではありません。またサービス業を生業としている会社がかるはずに法律用語を発することもありません。このように強い言葉を選んで発言するのは言葉の持つイメージを植え付けることに意図があるからです。

高圧的な発言をされたら嫌がらせをされる可能性が強まりますのですぐに警察に相談してください

サイト名:ライフプランニング

運営会社:ライフプランニング

担当者:

所在地:東京都品川区上大崎4-2

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:ttb9878@yahoo.co.jp

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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