カテゴリー: 2017年3月

【ヤミ金】FINET/ファイネットは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
貸金業番号は虚偽で抹消番号を使い回しておりました。会社概要にしても実態が確認できず業者がそこに存在していないことが明らかになっております。

年金所得者や無職、派遣、障害者年金取得者には融資できないなど差別的な表記がありとてもまっとうな金融会社とは思えません。一般企業でサイトを中心にサービスを提供しているような会社では絶対に発言しないようなことを当たり前のようにサイトのTOPに記載していることからヤミ金業者の意識の低さがうかがえます。

そのため、キャンセルをしたり意図にそぐわない発言をすると逆ギレして反論してきたり、会社などに電話をかけるといった通常では信じたがたい行動に出ることも報告されてきております。

被害届を出す場合は警察にて被害相談をしてください。会社等への電話に対してあまりにもひどい場合は法律事務所に相談することから始めます。どのような場合であれ相手の要求にこたえてしまうとさらなる要求をされてしまいますので注意が必要です。

サイト名:FINET/ファイネット

運営会社:株式会社ファイネット

担当者:

所在地:東京都品川区大崎3-12-21 7F

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(3)16283号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】RIDE/ライドは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
昨日告知したクラウドと同じデザインの色違いであるライド。貸金業登録番号を照会しましたがこの番号に該当する業者がヒットしてきませんでした。このことから業者が番号を取得していない闇金サイトであることがわかります。

現在、被害相談が増えてきているだけに注意が必要であると言えそうです。業者は申し込みをした後、折り返し電話をかけておりそのままでは融資が出来ないといった発言を行っております。しかし、条件を満たせば融資できると持ちかけており、携帯電話の購入や銀行口座を預けてもらいたいといっていることが報告されております。

この手法だけではなく押し貸し詐欺の可能性も示唆されますので融資に対して先に何かをするように求められた場合は詐欺と疑い相手のいうことを聞かないように気を付けてください。

そして出来るだけ早いうちに警察に相談し対策を講じることが大切です。

サイト名:RIDE/ライド

運営会社:株式会社ライド

担当者:

所在地:東京都港区浜松町2-13-1-4F

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)第24592号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】CLOUD/クラウドは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融/銀行口座詐欺
被害報告:
同名のヤミ金サイトがありますが別物です。以前に紹介しているのはスパムメールをつかった宣伝で人集めをしておりましたがこちらはヤミ金を紹介している比較サイトや一括サイトを中心に広告展開しております。

この業者は銀行口座をチェックすると言っておきながらその実は他人名義の口座を手に入れ犯罪組織に高値で転売している転売業者です。従って融資がされないばかりか口座を送った人物は犯罪資金防止法違反に問われる可能性があります。事実、今年に入ってから口座を渡してしまった本来であれば被害者であるはずの人物が警察に事情聴取うを受けたり、逮捕されるといった事態が発生しております。銀行法で定めている口座は貸したり打ったりできないと言うことを知らなかったと主張しても通りません。キャッシュカードと暗証番号が何故存在しているのかをよく考えろ、と言われてしまいます。これは警察に限らず銀行においても同じスタンスです。

つまり、犯罪者に騙された揚句、助けてくれる立場の警察や銀行からも疑いの目で見られてしまうため問題は解決しないというのが現状なのです。この最悪の犯罪に対応するには未然に詐欺に気づき防ぐしか方法が無いのです。

他社NGでもお任せとか、融資率NO1など景気の良い見出しでお客さんが申し込みやすいようにあおっておりますが融資の実態がありません。貸金業登録番号においても虚偽で抹消された番号を勝手に会社概要に記載していることがわかりました。秘密厳守などそれらしいことは書かれているのですが被害者さんからの報告ではキャンセルをしたら会社に電話するとおどされたり、実際に会社にまで電話をされ大変に迷惑しているといった相談が寄せられている。

このことから業者がサイトで記載していることは何1つ真実が無く、目的のためであれば会社に電話することもいとわない悪辣な違法業者であることがわかります。

相手から脅迫とも取れるような発言があった場合はすぐに警察に被害相談をしてください。そして事態をできるだけ迅速に被害をすくなく終息させたいという場合は警察への相談と併せて法律事務所のヤミ金無料相談ダイヤルなどへお電話いただくことが大切です。

サイト名:CLOUD/クラウド

運営会社:株式会社クラウド

担当者:

所在地:東京都豊島区池袋2-12-5-6F

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)第01154号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】クリオネットは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
新規で登場したと思われる金融サイトです。会社情報の記載を調べてみましたが貸金業登録番号は虚偽で登録実態がありませんでした。これによりこのサイトが出資法に違反したサイトであることが判明します。

個人情報保護についてのページ等もあるのですがこのページも過去の闇金サイトが使っていたコンテンツをそのまま流用しており闇金がデザインを変えて新しいサイトをつくり広告展開を始めたと考える方が妥当です。

相談ページに目を通すと沖縄県の方の利用を制限したり、無職、一人自営を職業して制限したりとかなり差別的な箇所があることがわかります。さらに勤務先が固定電話を持っていない場合も同様に相談が出来ません。

サービス業でここまで過激にサイト上に表現することは一般的ではありません。そこまで書くのは業者側の問題だと思われます。アフィリエイト広告での出費を出来るだけ小さくして利益率を高めようということなのでしょう。

こういう業者の場合、何が何でもお金に換えてくるという意識が高いためキャンセルをするとキャンセル費、迷惑料、手数料など費用を払えと脅してきたり、意に介さない発言をすると勤務先に電話をしてくるなどの報復電話をすることが過去の事例から明らかになっております。

おかしいと感じたらすぐに警察に被害相談すると共に、早い段階で法律事務所が設置している無料相談などでより具体的で効果のある対策を立てておくことが重要です。

サイト名:クリオネット

運営会社:crionet

担当者:

所在地:東京都港区虎ノ門3-7-2

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(1)32158号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】個人サワムラ(090-7947-3269)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
昨日と同様に090/080ヤミ金業者です。個人で展開している模様で掛かってくる電話番号も1つしか確認できておりません。

手口は短期高利で小額の金銭に対して倍から4倍という大変に高利で返済を求めてきます。借りること自体が罪なるような風潮になってきておりますのでこうした闇金と関わると自身にも思わぬマイナスが及びますのでそのことを説明します。

昨今、闇金が返済用に指定してくる口座は犯罪により手に入れられた口座です。そのため被害届が入ればすぐに凍結されてしまいます。今までは不特定多数の出入金があった問題の口座だけが凍結されていたのですが、昨年辺りから、犯罪に使われた口座に振り込みをした口座も同時に凍結される事態が発生してきたのです。

ヤミ金と関わると自身の口座も凍結される可能性があることをしっかりと認識してください。

サイト名:090ヤミ金

運営会社:090ヤミ金

担当者:サイトウ

所在地:

電話番号:090-7947-3269

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】個人サイトウ(070-3168-7667)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
いきなり電話をかけてくる090ヤミ金の存在が明らかになってきました。業者は070の電話番号で電話をしてきて融資が必要なら助けますといった発言をしてきます。実態は押し貸し詐欺に近いスタイルの闇金で小額の金銭に対して法外な金利を付けて返済を迫ります。

勤務先以外にもいくつかの連絡先を緊急連絡先として教えてもらいたいと言ってくるのですがおしえた電話番号は全て取立電話のリストとして相手に使われてしまいますのでくれぐれも付き合ないようにしないといけません。

またこの個人闇金に返済をしていたらある日突然、銀行から口座凍結をされたという被害情報が入ってきました。業者が指定してくる返済用口座事態が犯罪で手に入れている口座の為そこにお金を振り込んだ被害者が加害者として警察に疑われてしまっことに起因すると思われます。

大変に多いな問題になるので警察に相談する前に一度、弁護士事務所が開設している無料相談ダイヤルに連絡をして対策を立ててから行動に移すことをお勧めします

サイト名:090ヤミ金

運営会社:090ヤミ金

担当者:サイトウ

所在地:

電話番号:070-3168-7667

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】ISI/アイエスアイ(03-6912-9370/080-4116-7252)は白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺
被害報告:
被害相談から発覚した闇金、特殊詐欺サイトです。申し込みをすると保証が無ければ融資出来ないと言われ保証会社トークラストなるところに保証を付けてもらうために携帯電話の審査をしてきてください、と言ってきます。

審査が通ると掛かる経費は全て返金しますから携帯電話を購入して下さいといわれ指定された住所に送るように指示されます。それでも融資されないのでおかしいと思い連絡をすると、審査中などと言われて別の会社で新たに携帯電話やアイパッドを購入して送ることで審査が早まるなどと甘言を言ってきます。

問題なのはこの業者とは別に正規のしっかりとした企業が同名で存在していることです。WEBで確認することもできますが、正規会社はキャッシング会社ではありませんので消費者金融業は行っておりません。

被害に遭ってしまうと携帯電話会社と名義人間で取り交わされる契約書に違反することになるため金銭的な被害と併せて責任問題が発生します。警視庁のホームページ等でもこの点を指摘しておりますのでくれぐれも気を付けてください。

サイト名:ISI/アイエスアイ

運営会社:株式会社アイエスアイ

担当者:モリ

所在地:

電話番号:03-4329-1064/080-4116-7252

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】Jウォレット/ジェイウォレットは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
ご融資の手順に仮審査の後に電話押しますなどとと書かれておりますが本来与信とは一発勝負で過去履歴をキャッシング会社がどのように判断するかしかないので仮という概念は存在しません。

これはヤミ金側の理由によるものですから全くナンセンスです。そしてこのサイトは融資を行っておりません。そのような報告が1例も挙がってこないのです。例えば高利貸であれば1週間から10日で何割もの高利を請求されたと報告が入ります。

しかしこのサイトに至っては融資された人からの報告が無いのです。つまり、消費者金融サイトに見えますが実態は詐欺サイトであることがわかります。

現在、キャンセルしたら逆ギレされ会社に電話するとおどされたという報告など被害報告が寄せられております。少しでもおかしいと感じたらすぐに警察に被害相談をしてください。それでも解決までの道のりが見えなければ法律事務所の無料相談で相談してみると良いかと思います。

サイト名:Jウォレット

運営会社:ジェイウォレット

担当者:

所在地:東京都千代田区大手町1-5-1

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(1)第17520号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】Sunローン/サンローンは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
ブラックの方もOKと書かれておりますが何をもってブラックと言っているのか理解に苦しみます。通常の金融会社は業界内ではブラックという言葉を使いますが顧客には使いません。それ自体が差別用語になるからです。

したがってこのような過激な言葉を使っている時点でこのサイトの正規性に疑問がわいてきます。そこで会社案内なるところに記載されておりました貸金業番号を照会してみたのですが、やはり番号は詐称されおりこの業者が取得した番号ではありません。

これにより国が許可した正規業者ではないことがわかります。昨今ではたとえ高利貸でも今日貸してくれるなら付き合うといった間違った見解を持った被害者が確認されております。しかし、ネットを中心に暴れている闇金は融資をしていませんので付き合っても全くメリットがありません。

そればかりか取り込み詐欺を手口としているため自身の名義で購入した携帯電話やキャッシュカードをなどとだまし取ります。こうなるとヤミ金による金銭的な被害だけではなくご自身にも刑事的な責任が及ぶ可能性があるということです。

サイト名:Sunローン

運営会社:サンローン

担当者:

所在地:東京都中央区銀座7-5-8-11階

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(3)第10583号

日金協会員:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】クリエイト東京は違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融
被害報告:
登録番号の記載が無い違法金融サイトです。どのような魅せ方をしても会社概要に貸金番号や固定電話の番号が載っていない時点で違法性のあるサイトとして判断しても間違いではありません。

さらにこのサイトでは携帯電話の未払い者が申し込みNGと書かれておりますから昨今問題になっている携帯電話の買取詐欺であると思われます。

申し込み後に、業者から電話で信用が無いからブラックになっている、携帯電話を購入して情報を更新すれば借り入れが出来る、と持ちかけられている場合は注意が必要です。

すでに実害が発生しているとさらに厄介になりますので警察相談と併せて弁護士の無料相談等で今後の対策を聞かれることをお勧めします。

サイト名:クリエイト東京

運営会社:クリエイト東京

担当者:

所在地:東京都新宿区神楽坂3-2-6

電話番号:

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:sdo99852@yahoo.co.jp

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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