カテゴリー: 押し貸し詐欺

【ヤミ金】ユニバース(03-6912-7124)は押し貸し詐欺

手口:キャンセル費詐欺/押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
2017/10/12更新しました。
このサイトの手口がハッキリと判明致しましたので続報します。担当者は複数名いるようですがそのうちの一人は「シライシ」と名乗っており押し貸し詐欺の営業をしております。押し貸しとは希望する融資とは全く異なる1万から2万円程度のお金を振込んできて翌週に2倍から3倍の金額を返済させる手口です。実際に満額融資等はしておらずこの短期高利ともいえる7日返済をずっと繰り返すんですね。警察等では融資保証詐欺とならんで詐欺として扱われているので闇金ですらありません。

そして相手が指定してくる返済口座は犯罪経由による第3者口座ですから即効で凍結されます。すると被害者の口座も凍結されるおそれがあるので大変にまずい状態になるわけです。これ一度、凍結されると2度と銀行口座は新規で作れなくなるので闇金問題以上にヤバい事態になりますからそのことを忘れないでください。

かなり以前からこのサイト存在してます。それでも消えないのはよほど申込率に優れたサイトなのか被害相談が深刻化していなかったのかではないでしょうか。

会社概要などとかかれていますが法人として登記していないので会社ではなく個人です。

いまどき個人でやってるキャッシング業者など存在しません。貸金業番号取るときに資金を提示しなければいけないのですがバカみたいに高い金額なのでそのお金あるなら他のちゃっとした事業をやるって人がほとんどだからです。

ということでモグリの違法な金融サイトということになるわけですね。そして住所です。他のサイトにも書いてありましたけどこの業者が書いてる住所って存在しないんですよね、つまりウソ。それでも調べるとなんと品川駅。もうバカらしいです。

完全なる闇金です。

相手の言いなりになっているとトンデモナイ金額の被害に遭いますから気を付けてください。貸す貸すと言っておきながら実際には貸さない貸します詐欺濃厚な業者なのでどんなにいいこと言われても信じたら地獄みます。

貸します詐欺の見極めはかんたんで、お金貸す代わりに携帯電話契約してよ、とか、独自審査で通すからキャッシュカードを送ってね、というのがほとんどです。それ以外を言われたら押し貸し詐欺か融資保証詐欺なんでどれも全部、詐欺です。

携帯電話なんておくったらどこまでも電話してきて次はドコモ行け、とかソフバンで2台買って送れ、明日融資するから!

と天丼でかぶせてきます。被害額はかんたんに60万円超えてきますから。いまのアイフォンとかアイパッドけっこう高いですからね。

対策方法として、相手から電話かかってる人はまず警察。何があってもまず警察に話すことが大事です。銀行口座をだまし取られてる場合はしっかりと話しておかないと後々、とんでもなく厄介になります。

そして法律事務所。

これも鉄板です。ただ闇金とか詐欺に詳しい弁護士じゃないとダメです。ノウハウ盛っていないので闇金業者に見透かされて全く役に立ちません。挙げ句に、

「頑張りましたけどムリです。辞任します」

と言われて勝手に辞任されるなんてはめになる前にチャットしたところ見つけましょう。闇金バスターしてる法律事務所はたいてい、無料相談の電話番号持ってます。そこで担当者がしっかりと話を聞いてくれますからそういうところを見つけることが大事です。

そこでたすけてもらいたいと思ったらお金の話をしましょう。いまは5万円以下で闇金業者と戦ってくれますし、ローンで支払いもできると思います。層いうのやってない!とかいうところは専門じゃないかもしれないくらいに思っていても良いかもしれません。

とにかく、業者の嫌がらせが本格化する前に対応することが大事です。

サイト名:ユニバース

運営会社:

担当者:シライシ

所在地:東京都品川区大井4丁目4 3F

電話番号:03-6912-7124

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:http://seven-pockets.com/h3SjG/annai3.php?s=tn***

サイト画像:

【ヤミ金】エムトラスト(03-4329-2131)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
保証金名目で金銭をだまし取る悪質な違法金融業者が登場しましたので危険告知をしてまいります。

こちらの業者は保証金詐欺・融資保証詐欺と呼ばれるオレオレ詐欺の分派として位置づけられる詐欺商法であることが分かっております。
仮審査サイトや一括審査をしてくることを特徴としているサイトに申し込みをすると個人情報を一気に転売されてしまいその中の1つがこのサイトであることがわかってきました。

サイトの確認がとれず所在地等も不明です。電話番号と連絡先メールアドレスが業者を特定する情報ですがメールアドレスはGOOGLEが提供する誰でも取得できる匿名性の高い無料アドレスで一般企業がこうしたアドレスを使うことはほぼありません。

電話番号はレンタル電話会社が名義人を立てて借りている番号の1つであるとおもわれこちらも業者を特定するには至りません。

申し込みをすると折り返し電話連絡がはいり融資を行うにあたり信用情報の履歴が良くないのでそのままでは融資出来ないが保証金を払えば融資できると持ちかけてきます。名乗っている人物の一人が神田(おそらく仮名)を名乗っていることもわかりました。

被害相談によりこの金額がバラバラなのですが返済の2カ月分などと言っているケースが多いようです。金融会社が保証金を先に払えとか返済履歴を作るのでなどということはあり得ません。審査とは貸せる/貸せないの2托しかなく、何かをすれば貸せる等ということはないのです。

これは保証金詐欺・預託金詐欺と呼ばれる悪質商法で支払いをしても、判定期間中にほかの金融機関に申し込んだ履歴があるなどといってまた同じ金額を振り込ませるといった永遠ループに持ち込み、被害者がギブアップするまで金銭要求を繰り返します。

さらに、相手が振込用に用意した振込口座も犯罪によって手に入れられたものである可能性が高く、警察が犯罪資金防止法から口座凍結されてしまうと、振り込みをした申し込み者の口座も同時に止まるといった事態が発生しております。この際、異議申し立てをしても犯罪者に協力したというスタンスに見えてしまうため警察の対応は厳しく、闇金と知らずにやったことだと反論してもなかなか真実を受け入れてもらえないことも相談で明らかになってきました。

このような複雑な詐欺ですでにお金を振り込んでしまっている方は警察への被害相談と併せて弁護士事務所などが設置している闇金被害者のための無料相談ダイヤルに連絡をし今後の対策を立てておく必要があると考えます。

 

サイト名:エムトラスト

運営会社:Mtrust

担当者:カンダ

所在地:

電話番号:03-4329-2131

貸金業番号:

メールアドレス:tbc3377@gmail.com

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

【お問合せの多かった法律事務所の無料相談ダイヤル一覧が出来上がりました】

ヤミ金被害や脅迫・恐喝被害を取り扱う法律事務所無料相談ダイヤル一覧

【ヤミ金】青空企画(070-2668-3012)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
被害相談がある程度まとまってきたので告知に踏み切りました。申し込み経緯は闇金サイトを宣伝しているサイトなどにある仮審査を促すリンクや一括申し込みサイトへリンクを利用することで個人情報が業者に伝わっているようです。
したがってこの業者のサイトが存在しているかについては現時点では不明です。ただし、行っている手口などから典型的な闇金手口であることが分かっております。

担当者と言われる人物からの電話により勤務先電話番号の確認、親族の連絡先等を聞き出してきます。結婚者の場合は伴侶の電話番号、勤務先等も聞いているようです。こうした業者は子供がいるとわかると子供の学校等を聞き出し嫌がらせ電話のリストに加えます。連絡先を複数聞き出すと、申し込み者の状況が良くないのでこのままでは融資が出来ないと話し始めます。

しかし、返済履歴、取引履歴を作れば独自審査で融資が出来ると条件を提示し、1万円前後の金額を振り込むのでそれを2万円で返済するといった実績作りを数回行えば希望額を融資できると持ちかけてきます。

これは典型的な押し貸し詐欺の手口で彼らの目的は実績作りと称する小額金銭のだまし取りになります。

ここで大きな問題なのが、業者が返済用に用意してくる個人口座です。相手が知らせてくる口座は銀行口座だまし取り詐欺で騙されてしまった被害者や口座買取業者(違法)がだまし取った口座であることです。

現在、犯罪者にお金を渡す行為は厳しく規制されており、返済を強要されている被害者の返済金が犯罪グループに協力しお金を振り込んだと判断されてしまうのです。 警察としては犯罪グループにまわる資金を厳しく制限するため騙された人物の銀行口座を凍結します。

この場合、振込口座、出金口座どちらの名義人の口座も凍結される事態に発展しているのです。
すでに相手からお金が振り込まれている場合はとくに注意が必要です。

犯罪口座からの出金は資金の移動と捉えられてしまう可能性があります。ご自身を守らなければなりません。警察に相談する前に弁護士事務所などに被害相談をするべき問題であると考えます。

サイト名:青空企画

運営会社:あおぞら企画

担当者:

所在地:

電話番号:070-2668-3012

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】カインドプラン(050-3198-3421)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
貸金業番号を記載しないで展開している無登録金融サイトです。現在、被害相談の内容が増えている悪徳サイトでキャンセルをすると逆ギレするかのような口調をしていること、融資をするには先にいくらかのお金をこちらに振り込んでもらってあなたの返済能力を確かめる必要があると持ちかけて個人口座に2万円前後の金額を振り込ませていることが分かってきました。

緊急連絡先等の名目で勤務先、家族状況、家族がある場合は子供の学校の電話番号といった通常ではありえないような連絡先まで聞き出しています。

これは嫌がらせや取立行為を行う際の連絡先電話番号となりますので自身以外の連絡先を伝えている場合は速やかに警察に被害相談しましょう。

ヤミ金業者はその被害者がお金になると思えば学校であろうと勤務先であろうとお構いなく電話してきておりさらに電話口にでた人物を手当たり次第に脅すような行動も確認されております。これに対応するには法律事務所の闇金被害相談などでしっかりと今後の対応を聞いておくことも大切です

サイト名:カインドプラン

運営会社:カインドプラン

担当者:

所在地:東京都台東区入谷3-7

電話番号:03-3198-3421

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】union/ユニオン(080-9718-3839)は押し貸し詐欺

手口:特殊詐欺/無登録金融/短期高利
被害報告:
ドメインはドメイン管理会社付けになっており業者の特定はできません。会社概要も貸金業登録番号も記載がありませんのでまっとうな金融サイトと判断することができませんでした。

複数の相談から業者が行っているのがソフトヤミ金のような超高利貸し、押し貸し詐欺であることが分かってきました。担当者を名乗る人物の1人がウチムラという仮名をつかい080発信の携帯電話で営業行為を行っております。2万円から4万円の振り込みをすると言っておりますが実際にはそこから手数料を引いた1.5万円~3万円のお金が振り込まれているようです。

1週間後に1万円から2万円での返済を要求してきており、電話に出なかったり、連絡する時間が遅れると追加利息が発生するなどと言ってさらなる金銭の要求を行っております。また返済用の口座は個人口座で返済の度に変更になっているなどの報告も挙がっております。

これは業者が使っている返済口座が犯罪により手に入れられており、警察が犯罪移転防止法の観点から口座凍結をしているため返済口座が都度変わると思われます。ヤミ金に返済を続けていると、犯罪者に協力したとして被害者の口座も凍結されてしまいます。実際に昨年から被害者の口座が凍結する事態が発生しておりますのでくれぐれもご注意ください。

警察主導による口座凍結は簡単に解除することはできません。また凍結された名義人は新規で口座を作ることもできなくなります。

勤務先電話番号を必須にしていることから嫌がらせの連絡先電話番号を申込時に取得していることがわかります。 キャンセルを伝えたり意にそぐわない話をすると逆ギレして迷惑行為が始まる可能性があります。

こうした行為は法律的には違法であり刑事罰に処される場合もありますが嫌がらせの頻度が年々ひどくなっており対策している間に会社をクビになってしまうような事態が発生しております。

相手が威圧的な態度を取った瞬間から警察に相談し刑事事件として被害届が入るか相談してくだい。
被害届の受理が難しい場合は民事範囲で対応せざるを得ませんので法律家が用意している無料相談ダイヤル等を活用して下さい

サイト名:union

運営会社:ユニオン

担当者:ウチムラ

所在地:

電話番号:080-9718-3839

貸金業番号:

日金協会員:

メールアドレス:

URL:http://u-union.net/

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170130113245p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】新生サービス(080-2391-7028/03-6240-2184)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
同名で長期間展開しているようです。複数の携帯電話番号を使って迷惑メールで宣伝しておりますが実態は個人闇金の集合帯のようです。今回は相手が使っている最新の携帯電話連絡先と手口について報告します。

業者は押し貸しといって融資をするためには返済履歴が必要だなどと持ちかけ希望する金額とはかけ離れた小額の振り込みをしてきます。その後、週単位で返済履歴を作るという名目でお金を振り込むように要求してきます。

明らかにおかしいのでこれ以上お金は払わないというと態度を変えて自らが闇金であると白状するケースも確認できております。

会社に電話する、親族に返済させるなど脅迫発言を繰り返しております。関係の断ち切りが最重要になりますが一度でも支払いをしていると大変に粘着してきますので警察に相談し、法律事務所などに相談して周りに迷惑を書けないように解決する方法を探る必要があると言えます。

サイト名:新生サービス

運営会社:シンセイサービス

担当者:ヤマダ

所在地:

電話番号:080-2391-7028/03-6240-2184

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】はんえい(080-8162-9272)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
業者が名乗っている名前も頻繁に代えているようなので偽名であるオダやムトウ、そして相手がコンタクトしてくるときに使っている電話番号などからヤミ金を判断して下さい。

手口は押し貸し詐欺で小額の振り込みに対して永久的に支払いを要求してきます。希望される融資は実行されないばかりか恐喝発言を繰り返して言いなりにさせるといった手法も見受けられます。

相手が用意してくる個人返済用の口座は銀行口座だまし取りで手に入れた犯罪の上に成り立つ口座の為、かかわりを持つと自身の銀行口座も警察指導の上凍結されます。

この場合警察や銀行では犯罪者にかかわった人物と判断されますので被害者の扱いにはなりません。迅速に警察相談するのと併せて、相手に振り込みをしてしまっている場合は法律事務所に法的な解決方法を求めることも大切です。

サイト名:はんえい

運営会社:ハンエイ

担当者:ムトウ オダ

所在地:

電話番号:080-8162-9272

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

【お問合せの多かった法律事務所の無料相談ダイヤル一覧が出来上がりました】

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【ヤミ金】アステル(03-6915-2577/03-6659-2894)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
押し貸し詐欺の手口をつかった闇金です。希望額とは異なる金額を振込んできて信用をアップさせれば増額するといいながら実際は永遠に振込をさせる詐欺手口です。 一度でも振り込まれると激しく粘着してしまうので関係を持たないことが大切です。

サイト名:アステル

運営会社:アステル

担当者:ホシノ

所在地:

電話番号:03-6915-2577/03-6659-2894

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

振込口座は個人が多くその入手手段が問題になっております
犯罪口座と関わって被害者の銀行口座が凍結される事態が増えております

【ヤミ金】ラフェスタ/LAFESTAは銀行口座詐欺/押し貸し詐欺

手口:銀行口座詐欺
被害報告:
小額の振り込みをして信用ができたら満額貸付をするなどと持ちかけてくる押し貸し詐欺をメイン手口としておりますが、昨今銀行口座のだまし取りも同時に行ってきていることが分かりました。荒唐無稽な言い訳を並べた後、銀行口座を預からせてくれれば融資すると言ってきます。銀行口座担保詐欺は昨今の闇金で主流になってきている手口のためどのようなことを言われてもキャッシュカードを送るようなことは絶対にしてはいけません。

サイト名:LAFESTA

運営会社:ラフェスタ

担当者:

所在地:東京都渋谷区渋谷3-13-9 エチワール10F

電話番号:

貸金業番号:東京都知事(2)23963号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

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他人名義の口座をだまし取るために存在している特殊詐欺サイトです
だまし取った後すぐに使っている模様で被害相談が急増してます

【ヤミ金】東京ローン株式会社 (090-5431-7771/03-6850-0041)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利/融資保証
被害報告:
融資保証詐欺に近い形態です。先に業者から振込がありその後週単位で返済を要求してくることが分かっております。また希望する融資額については理屈をつけて結果的には融資を行っておりません。数回支払いをすると保証金と称して大きな額の金額をだまし取ろうとしてくることが確認されております。

サイト名:東京ローン株式会社

運営会社:東京ローン株式会社

担当者:ジンナイ

所在地:

電話番号:090-5431-7771/03-6850-0041

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

振込口座は個人が多くその入手手段が問題になっております
犯罪口座と関わって被害者の銀行口座が凍結される事態が増えております

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