カテゴリー: 荷受代行詐欺

荷受代行詐欺もしくは携帯電話詐欺業者の荷受住所一覧

 ◆荷受代行詐欺もしくは携帯電話詐欺業者の荷受をする行為は違法の可能性があります。

多くの携帯電話詐欺業者、白ロム詐欺業者がだまし取った携帯電話やアイパッドを送らせている住所に一定の規則性が確認出来ました。

誰から送られてくるのかわからない荷物を受け取って別の場所に転送する行為はアルバイトや仕事にはなりません。犯罪教唆やほう助罪の可能性がある危険な行為です。

携帯電話買取詐欺業者や荷受代行詐欺業者がだまし取った商品を送らせている所在地を一覧とします。

■東京都小金井市中町1-10-4-102

名義人:コシカワシュウイチ
名義人:イトウ
名義人:サイトウテツハル
名義人:ナガサワマサノブ
※なぜマンションの1室にこれだけの名義人が存在しているのでしょうか?実在する人物なのか疑問です。

この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

 【ヤミ金】ニューサポート(03-6635-7121/03-6635-7315/03-6635-9084)は白ロム詐欺

【ヤミ金】マネースクウェア(03-6635-9084/03-6635-5780/03-6635-7504)は白ロム詐欺

【ヤミ金】スターローン(03-6635-7381/03-6635-9084)は白ロム詐欺

【ヤミ金】ウィンドローン(03-6635-9084)は白ロム詐欺

【ヤミ金】ロードサポート(03-6635-9084/03-6634-0285)は白ロム詐欺

東京都豊島区東池袋1-31-16東商ビル2F

名義人:オガワヒロタカ
名義人:イチムラカズヨシ 070-4073-6817
名義人:ライテック
名義人:イシヤマヒデオ :080-1623-7817
名義人:セオタケシ
名義人:スズキダイスケ
名義人:ヤマグチエイイチ
名義人:ワタナベアキヒロ

この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

【ヤミ金】(03-6632-5723/03-6837-8157)は白ロム詐欺

【ヤミ金】CUTE(03-6632-5502/080-4796-8700)は白ロム詐欺

【ヤミ金】株式会社ASIA(03-6635-7304/080-9650-8675/080-4688-9379/03-6632-5502/080-4796-8700)は白ロム詐欺

【ヤミ金】ハートスタイル(03-6635-5208)は白ロム詐欺&押し貸し詐欺

【ヤミ金】株式会社FUN(03-6332-9735/080-4796-8700)は白ロム詐欺

【ヤミ金】日本トラスト(03-6890-0687)は白ロム詐欺

【ヤミ金】レンドケア(03-6633-8768/03-4540-4391)は白ロム詐欺

【ヤミ金】イーフレックス(080-1061-7013)は白ロム詐欺

東京都足立区鹿浜5-22-14

名義人:ナカムラクミ

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【ヤミ金】Plansel/プランセル(03-6634-1803)は白ロム詐欺

東京都江戸川区平井4-8-6-306

名義人:キクチ 070-5010-2560

 この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

【ヤミ金】Plansel/プランセル(03-6634-1803)は白ロム詐欺

■東京都練馬区南田中4-7-7ラフォーレ小見野1-305

名義人:スズキヒロオ
名義人:サカタタロウ
名義人:トヨタマサヒコ

 この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

【ヤミ金】チェルシー(03-6635-7121/080-6076-5176)は白ロム詐欺

【ヤミ金】グッドサポート(03-6635-7344/03-6635-7121/03-6635-7187/03-6635-7381)は白ロム詐欺

【ヤミ金】ワンデーサポート(03-6635-7121/03-6635-7344)は白ロム詐欺

■千葉県千葉市中央区都町1016-1ハイリビング202

名義人:株式会社モバイルネット
名義人:スズキヒデアキ
名義人:ハセガワ 03-6634-7403

 この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

【ヤミ金】アプラス(03-5931-4314 03-4511-8132)は白ロム詐欺

■東京都千代田区神田佐久間町1-16-504

名義人:モバイルワン
名義人:ホンダ 03-5931-4439
名義人:シミズ

 この所在地に商品を送らせている業者はこちらです。

【ヤミ金】ラスター(03-6629-5438)は白ロム詐欺

【ヤミ金】オリエンタルキャッシング(03-4580-7759/03-6864-0367/03-6890-3807/03-6365-6421)は白ロム詐欺

 

名義貸しを行っていると思われる人物による携帯電話の送り先

●鈴木吉一

送り先:東京都台東区東浅草1-20-8花川戸センター留
送り先:東京都江東区亀戸5-32-21亀戸駅前センター止め

※どちらも配送センター止めになっており名義貸しの人物が商品を取りに来るタイプです。このような犯罪に加担するような動きを仕事やアルバイトとは呼びません。

  この名義人をつかっている業者はこちらです。

【ヤミ金】ライフティ(03-5985-4192/03-5985-4285/03-5931-0371/03-5931-0372)は押し貸し詐欺

【ヤミ金】オリエンタルキャッシング(03-4580-7759/03-6864-0367/03-6890-3807/03-6365-6421)は白ロム詐欺

●セキグチアイタ

送り先:東京都千代田区麹町3-7-8麹町山口ビル 千代田麹町センター止め

  この名義人をつかっている業者はこちらです。

【ヤミ金】BIG/ビアイジ(03-6837-8193/03-6837-8981)は白ロム詐欺/なりすましヤミ金

 

今後は宅配業者の配送センター留めという方式がはやってくる可能性があります。携帯電話を配送センター留めで送らせたり、個人宅に郵送するような指示があった場合は荷受代行詐欺被害者宅に商品を送らせる手口であると考えても間違いではないと言えます。

少しでもおかしいと感じたら配送を停止するなどの対応を取り、警察へ相談することが大切です。

 

 

【ニュース:荷受代行詐欺】携帯詐取で3人再逮捕

荷物転送をバイトなどと称している荷物代行詐欺ですが逮捕者が出たことで一般の方の耳に入る事態になりました。
逮捕者がもともと闇金関係のグループに属していたのか、オレオレ詐欺グループの流れなのかは今後の捜査ではっきりしてくると思いますが気をつけなければならない詐欺が登場したと言えます。

逮捕者の容疑は「詐欺罪」です。

荷物を転送する「荷受け代行」のアルバイトに応募してきた他人名義を使い、スマートフォンをだまし取ったとして、県警サイバー犯罪対策課と鎌倉署は19日、詐欺の疑いで、横浜市鶴見区鶴見中央4丁目、無職の男(34)=詐欺罪で起訴=ら3人を再逮捕した。

記事 携帯詐取で3人再逮捕 収益1億円超か|ニフティニュース

代金を支払う意志も無いのに携帯販売会社から携帯をだまし取った容疑ということです。問題なのは詐欺グループが巧妙な詐欺手法を使っていたという点です。

彼らは他人名義で携帯電話を購入したのですが何故、他人名義で携帯電話が買えたのでしょうか?
そこには狡猾な詐欺師の罠が仕掛けてありました。

業者は名義人を募集するためにアルバイトサイトに求人募集をかけました。
そこでは在宅で出来るお仕事、仕事の合間にできるアルバイトなど誰にでも出来て手間ヒマも掛からないかんたんな仕事という魅力的なことばを並べます。

募集してきた人物に対して、高額な商品などの取り扱いもあるため身分の確認をしていると称して顔つきの身分証明書の画像を送らせ、給与の振込用口座情報を取得します。
名前、住所、年齢、顔付きの身分証明書、振込用銀行口座までわかれば詐欺の半分は完了してしまっていると言えます。

彼らはその情報をもとに被害者になりすましネットだけで購入が出来る携帯販売業者で携帯電話を購入します。販売業者が調べてもSIMカードの送り先と身分証明書の住所が一致しているわけですから本人と誤認してしまいます。
両者間で契約が成立したと誤認した携帯販売会社は商品を被害者宅に発送します、この時点で販売業者はなんら疑いを持っていないでしょう。

そして商品が被害者宅に届きますが、荷受代行というアルバイトですから被害者も疑いを抱くことはありません。そして、指定された住所に商品を送り出して金銭を受け取り仕事は完了します。

しかし実態は、自分の名前で勝手に携帯電話が購入され、自宅に届いた自分名義の携帯電話を見ることも、確認する事も無くそのまま犯罪者が用意した本回収用の住所に送ってしまっているのです。

この詐欺で一番の問題はまさにこの点にあります。
本人が理解をしていないうちに詐欺の共犯にされてしまうことにあるのです。これは白ロム詐欺の進化系とも言える手口で闇金サイトを集客媒体とする白ロム詐欺に対し、バイトサイトを集客媒体に変更しただけといえるのです。

白ロム詐欺と同じであるからこそ、被害者が加害者もしくは詐欺の共犯になってしまう可能性があり事実、被害相談に行かれた方より警察官から本人過失を問われる旨の話をされたとの報告が入るのです。

今回逮捕者が出たおかげで新種の詐欺手口を警察が理解し犯罪と認識しているとわかり大変に心強く感じました。携帯電話をだまし取り悪用する詐欺はすでに存在しておりますがよほど儲かるのでしょう。

こんな亜種まで登場したとなると今年後半から来年にかけて荷受代行詐欺の被害が拡大する可能性があります。
表面化してきているということは相当数の潜在被害者が発生してきていることも否めません。

昨年あたりからそれまでの定番であると言われていた闇金の手口が少しづつ進化してきており新たな被害者を生みだしてきております。携帯電話のだまし取りなど10年前までは詐欺として確立すらしていなかったと思います。

アイフォンの登場によるスマートフォンの台頭で実質0円携帯時代が終焉を迎え、リセール率の高い商品になったことが携帯買取詐欺を生み出した土壌であると言えます。それからわずか10年で携帯電話のだまし取り詐欺は闇金の主流になってしまいました。

当サイトに問合せのある被害報告のうち60%が携帯電話をだまし取られた、だまし取ろうとされているといった白ロム詐欺に関する問い合わせなのです。そしてこの詐欺が現在、最悪の詐欺と言われる理由は、被害者が犯罪教唆に問われる可能性をはらんでいることなのです。

それまで闇金問題は、闇金業者と被害者という2者間での問題をどう解決するかが焦点でした。ところが白ロム詐欺は2者間の問題だけではなくなってしまったのです。

・荷受代行詐欺の責任範疇

→バイトを斡旋する業者 犯罪

→荷受代行を仕事だと思って受けた人 犯罪or犯罪教唆

「知らなかったので私は被害者です。助けてください」

が通じなくなってしまったのです。誠意を持って話をすれば理解してもらえるなどと指摘される方もおられるようですが、現実はそこまで甘くは無いようです。

いまいちど、ご自身の個人情報というものについて認識を改めてみるべきではないでしょうか。

なお、当サイトとしては銀行口座詐欺と同時進行でこの問題についても追跡していきたいと思っております。

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420162115.png

【ニュース:荷受代行詐欺】「荷受代行」バイトに注意…知らぬ間に格安SIM詐欺に

本日のニュース記事は新しい詐欺手口の登場とその手口についてです。

今年半ばから問題になりつつある荷受代行・荷受転送が詐欺の新手口として登場し被害者が急増しております。

昨今まで名称がバラバラで統一性が無かったのですがここにきてマスコミも報道に力を入れ始めたこともあり耳にする機会も多くなると思いにニュース記事として取り上げます。

そもそも荷受け代行って何をするのかもわからない方が大半ではないでしょうか?
そこで荷受代行・荷受転送について詳しく説明しているサイトがありましたのでこちらを読んでみてください。

+記事抜粋

販売店に足を運ばなくてもインターネットで契約でき、実物も宅配便で自宅に届く。そんな格安SIMを自分の名義で契約されてしまったという相談が相次いでいるという。

「荷受代行」バイトに注意…知らぬ間に格安SIM詐欺に|MONO TRENDY|NIKKEI STYLE

重要なのは、荷受代行という在宅バイトは成り立たないということをしっかりと認識することです。
業者は「在宅ワーク」とか「主婦でもできるアルバイト」などかんたんで手間がかからずにお金が手に入るかのような見出しを使って集客しているため、主婦や在宅者を中心に被害が拡大しておりますので決して騙されないようにしましょう。

次に荷受代行詐欺について箇条書きにしてポイントを書き出します。

【1】SNSや口コミを中心に展開している詐欺である
大手のSNSや短文掲載サイトなどに入り口を設けて集客をしているケースが主流ですが、スパムメール等を使ったサイト集客も出始めております。今後はサイト型も増えてくると思われます。

【2】アルバイト、在宅ワーク、専業主婦でも出来るかんたんな仕事という錯覚
ターゲットにされているのは日中、家にいる専業主婦や自宅勤務の方、障害などを持っており一般職に就業が難しい方であると言えます。
被害に遭われている方の多くが上記のどれかに属していることからも業者が狙っている属性が明らかです。

【3】荷物を転送するだけ、受け取り代行の仕事など存在せず
荷受代行詐欺とは、誰がどのように買ったかわからないような携帯電話や関連商品などが自宅に届き、それを別の場所に宅配依頼することです。
現状では格安携帯電話会社で購入された商品の受け取り窓口としてあなたの家が郵送先指定されており携帯電話会社が詐欺だと気付き警察に被害届を提出した場合、あなたは犯罪共犯に問われる可能性がある、そういう仕事であるということです。
携帯買取詐欺で警察が捜査する場合、まず荷受代行を引き受けた人物が重要人物として捜査対象になります。
白ロム詐欺と同様、本人過失が問われ、詐欺の共犯者になる可能性を否定できません。

【4】自分名義で勝手に格安携帯電話を買わされている
この詐欺と白ロム詐欺との決定的な違いが自分名義の携帯電話を第三者が勝手に契約してしまうことにあります。

荷受代行詐欺はアルバイトという体裁のため最初に多くの個人情報を提出するように求められます。
その個人情報はあなたになりすまして格安携帯会社から携帯電話をだまし取るための必要情報として利用されているのです。
もちろん、なりすまされて購入した携帯電話もあなたの家に送りつけられ、すぐに詐欺が本回収用に用意している秘書箱屋などに転送されることになります。

【5】支払いは被害者が行うことになる
なりすましで購入されてしまった携帯電話であるとはいえ、購入に必要な複数の個人情報を教えてしまったことから本人過失を問われる可能性があり、警察に相談したとしても状況が好転する可能性は低いと言わざるを得ません。
これは今までの白ロム詐欺の被害者と同様、「知らなかったで済む問題ではない」と言われてしまうことが多く、騙されたので被害届を提出したいとお願いしても、

「あなた自身が加害者になる可能性があるのだから被害届は受理出来ない」

といわれてしまうこともあるようです。

携帯電話会社も同様のスタンスで複数の個人情報、身分情報など一般的に第三者がかんたんに得ることが出来ないような契約方法を取った上での契約なのだから支払いは契約者、つまりあなたになるという主張を崩しておりません。

もしそこまでの個人情報を第三者に教えたのであればそれは本人の過失であるということを示唆しているのです。

さらに高額な請求書の支払いを断れば携帯会社各社が登録している信用情報会社にその履歴が登録される可能性を否定することは出来ないのです。いわゆるブラックリストと総称される信用情報機関への登録です。

荷受代行というアルバイトを模した犯罪行為がいかに危険であるかをご理解いただけたかと思います。この詐欺に騙されないようにするためのポイントをまとめてみました。

ポイント:
・荷受代行、荷受転送なるアルバイトは存在しない
・顔つきの身分証を送らせるようなアルバイト業者は気をつける
・身分証と銀行口座情報を会いもせずに送らせるような業者は詐欺を疑う
・携帯電話が連絡先のアルバイト会社は信用しない

この問題は今後、社会問題化してくることが予想されますので被害情報や関連記事がアップされたら継続的にニュース記事もしくは相談内容としてアップしてまいります。

 

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ローンシャーク