カテゴリー: 融資保証詐欺

【ヤミ金】(株)シャイン (0120-973-922)は融資保証詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
ダイレクトメールをつかった方法で宣伝している闇金に対して情報がはいってきました。株式会社表記をしておりますが豊島区に貸金業としてこの名前で業者登録された実態はないのでウソであることがわかります。連絡をすると保証人が必要だとかブラックの場合は担保がいるとか色々な事を言ってきますが最終的に、保証人の謝礼を払わなければならないと言うような言い方で先にお金を振り込むように言っているようです。

しかし実際にお金を振り込んでも謝礼金が足らないとか手違いがあったので後で組み戻しするのでもう1回お金を振り込めなどといってさらなる金銭要求をしてきていることがわかりました。

これは「融資保証詐欺」という立派な詐欺手口です。

この手口の登場は古く10年以上も前からある詐欺ですがオレオレ詐欺の分派として認識されるようになってから数が激減しました。しかし亡くなったわけではなくダイレクトメールと呼ばれるハガキを使った違法業者が好んでいるようです。

申し込みをしている方は勤務先を聞かれているのでキャンセルをするとキャンセル費用を請求され理不尽だとことわると会社に電話をかけてきて電話に出た人物に対してめちゃくちゃな発言をしてきます。お金を振り込んでしまっている場合はそっくり騙し取られてしまっているので相手の銀行口座を凍結してお金を取り戻す手続きをしなければなりません。

例え凍結できても中にお金がなければ取り戻すことはできませんし、実際にお金がが入っている確率はほとんどないのですがそれでもやらなければ可能性はゼロになってしまいます。

こうした問題は余波として被害者にも犯罪の責任が及んでしまいますからしっかりと対処する必要があります。警察への相談は当然として、法律事務所(弁護士・司法書士)の無料相談窓口にご連絡をして対策を立てておいてください。問題のほったんがご自身であり、その行動が問題になった場合、自身の主張は何1つ通りません。従って自分だけで解決できる問題ではないのです。

サイト名:シャイン

運営会社:(株)シャイン

担当者:

所在地:東京都豊島区西池袋3-6-29 森ビル2F

電話番号:0120-973-922

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

 

【ヤミ金】エースクリエイト(03-4218-3250)は融資保証詐欺

手口:融資保証詐欺
被害報告:
faxで事業者向けに宣伝している闇金です。申込用紙に記入して送り返すと電話連絡が来て融資に先だって手数料を振り込んでほしいと持ちかけてきます。10万円~と高額な手数料を要求してきますが振込先は個人名の口座であることが分かっております。

振り込みをしても融資は実行されず、ややこしい振込方法について再度連絡がはいり、コンピューター処理が出来なかったからやり直しだ、改めてお金を振込んでくださいなどと言い何度も金銭をだまし取っております。

この手口はネットではあまりはやっておりませんがfax金融詐欺や事業者向け詐欺を行っているグループの典型的な手法で今も数は少ないですが存在しております。

お金を払っても融資されないばかりかしつこく次回の振り込みを要求してきます。 関わってしまったことにより別の問題も発生してきますので警察に相談をしてしっかりと対策を立ててください

サイト名:エースクリエイト(株)

運営会社:エースクリエイト株式会社

担当者:ヤマグチ タムラ

所在地:東京都渋谷区東2-23-6

電話番号:03-4218-3250

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

【お問合せの多かった法律事務所の無料相談ダイヤル一覧が出来上がりました】

ヤミ金被害や脅迫・恐喝被害を取り扱う法律事務所無料相談ダイヤル一覧

【ヤミ金】東京ローン株式会社 (090-5431-7771/03-6850-0041)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利/融資保証
被害報告:
融資保証詐欺に近い形態です。先に業者から振込がありその後週単位で返済を要求してくることが分かっております。また希望する融資額については理屈をつけて結果的には融資を行っておりません。数回支払いをすると保証金と称して大きな額の金額をだまし取ろうとしてくることが確認されております。

サイト名:東京ローン株式会社

運営会社:東京ローン株式会社

担当者:ジンナイ

所在地:

電話番号:090-5431-7771/03-6850-0041

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

振込口座は個人が多くその入手手段が問題になっております
犯罪口座と関わって被害者の銀行口座が凍結される事態が増えております

【ヤミ金】アフル(03-6865-7648/03-6890-4656)は融資保証詐欺/白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
所在地をそのまま検索するとヤミ金告知のサイトしか出てきません、つまり存在しない住所と言うことになります。手口は白ロム詐欺で携帯電話を買えば融資できると言ってきますが融資はしてません。昨今、ダミー闇金などと言われている闇金サイトに見せかけた詐欺サイトです。

主婦の被害者さんの場合、ご主人の会社連絡先を教えろと聞き出しており勤務先まで電話をしていることがわかりました。

融資保証詐欺の手口も使っており融資希望額の10%を先に保証金として振り込めと指示されたという被害相談が飛び込んできました

サイト名:Affre

運営会社:株式会社アフル

担当者:ミヤザキ/アベ

所在地:東京都渋谷区鶯谷1-8-2-3F

電話番号:03-6865-7648/03-6890-4656

貸金業番号:都(2)15861

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

アフル

信用情報やCICなどの名称を持ちだされたら業者を疑うこと
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】システムバンク(03-6695-1304/03-6890-3846)は白ロム詐欺/融資保証詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
典型的な携帯電話転売詐欺サイトです。怪しいと思って話を聞き流していると会社などへ電話してくる嫌がらせを行ってきます。こうした行為は刑事罰になる可能性もあるほど悪質なやり方ですがクビになってしまう被害者さんも出始めているため早急に対策することが肝心です。初回の電話は女性がかけてくることが分かっておりキャンセルしようとすると口調がかわり脅迫するような言い方になります

受付と称してかけてくる番号:03-6890-3573 はグローバルネットという闇金でも使われている番号です

担当者を称してかけてくる番号:03-6890-4209 はビジネスパートナーという闇金でも報告された電話番号です

担当者と称してかけてくる番号:03-6890-4245 はゼロワンという闇金を名乗ることもあるようです。

これだけの番号を保有し数々の登録実態のない名前で闇金行為を働くシステムバンクは今年最悪のグループだと言えますので気を付けてください

あららに融資保証詐欺を行っていることが判明しました。2016年5月あたりから発生しているようで、貸付契約をするにあたり担保金が必要だ、などと言って先払いでお金を要求しております。振込先は複数の個人口座が使われており振込をすると連絡がつかなくなります

サイト名:システムバンク

運営会社:システムバンク

担当者:マルヤマ/ヒラタ/クマガイ/アオキ/ユウキ/タカハシ/フジシロ

所在地:東京都大田区蒲田10-5

電話番号:03-6695-1304/03-6890-3846/03-6890-3573/03-6890-4209/03-6890-4245/03-6894-1504/03-5931-4360/03-5931-4361(fax)

貸金業番号:都(2)31350

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

システムバンク

携帯電話を送らせるのはヤミ金業者だけです
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】ネクストライフ(0120-703-315/070-4355-0158)は迷惑メールヤミ金/融資保証詐欺

手口:迷惑メール/融資保証詐欺
被害報告:
いつでも消せるように1ページしかないデザインに申し込みフォームを取りつけたヤミ金です。メールアドレスとURL以外何も記述されておりません。申込をした被害者さんからの相談が後を絶たず、どれもが業者から脅迫された、恫喝されたというものです。

典型定期な融資保証詐欺の手口で融資するにあたり先に利息を支払えといって金銭を要求してくる。支払いをしても融資などはされず以後電話しても担当者不在などとのらりくらり適当なことを言ってきます。

サイト名:ネクストライフ

運営会社:ネクストライフ

担当者:ハマダ

所在地:

電話番号:070-4355-0158/0120-703-315

貸金業番号:

メールアドレス:mail@hopeassistmail.com

URL:http://20fa.ps6arte5z.com/d20fa38.asp/376/551671/8339/

サイト画像:

ネクストライフ

スパムメールで集客をするヤミ金でサイトも無いケースがほとんどです
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】リースメント(03-6633-8879)は融資保証詐欺

手口:融資保証詐欺/白ロム詐欺
被害報告:
変則的な営業を行っており基本形態は携帯電話の転売詐欺です。しかし、電話が買えないとわかると保証金詐欺に切り替えてトークしてきます。個人名義の銀行口座宛てに振込みをするように言ってきますがこれ自体は振り込め詐欺ですから大変に危険です

サイト名:リースメント

運営会社:リースメント

担当者:

所在地:東京都台東区上野3丁目

電話番号:03-6633-8879

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

リースメント

FAX金融や古いタイプの闇金で行われている先払い式の詐欺行為です
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】キュービックワン(070-4001-7714/090-4473-8164/090-4473-8164/070-3976-3347/03-5904-8806/090-8986-8068)は押し貸し詐欺/融資保証詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利/融資保証詐欺
被害報告:
大がかりなヤミ金グループであると言えます。使っている電話番号本数が多く、サイトに書かれると番号変更をしている節が見えております。脅しを基調とした押し貸し詐欺なのですが振込をせずにいきなりお金を払えとせまる「融資保証詐欺」的な手口も確認されてます。

サイト名:キュービックワン

運営会社:キュービックワン

担当者:イノウエ/ヨシダ/トダ

所在地:東京都渋谷区神泉町1-5 不二ビル2F

電話番号:070-4001-7714/090-4473-8164/090-4473-8164/070-3976-3347/03-5904-8806/090-8986-8068

貸金業番号:都(2)02528

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

キュービックワン

金利を計算されるのを嫌い返済履歴を作るなどいうのが押し貸し詐欺の常套句
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】イーキャッシュ(03-5944-9607)は押し貸し詐欺/融資保証詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利/融資保証詐欺
被害報告:
こちらはサイトではなくFAXを使って宣伝している無登録金融です。貸金業登録番号は確認できず融資実態がありません。押し貸し詐欺の手口も使いますが基本は融資保証詐欺であると言えます。保証人がいないなら謝礼金を払えば用意出来るなど先にお金を払うように誘導する悪質な詐欺です。サイトも見つかりましたので告知します

サイト名:イーキャッシュ

運営会社:イーキャッシュ

担当者:

所在地: 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル

電話番号:03-5944-9607

貸金業番号:関東財務局長(3)01457

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

イーキャッシュ

金利を計算されるのを嫌い返済履歴を作るなどいうのが押し貸し詐欺の常套句
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

【ヤミ金】大黒キャッシング(0120-915-556)は融資保証詐欺

手口:融資保証詐欺
被害報告:
郵送物が届かないような住所表記と貸金業番号は未記述です。保証金を先払いで要求してくる古いタイプの闇金で警察などでは振込め詐欺の分派としてカテゴライズされているようです。被害相談が多い悪質な闇金の1つです

サイト名:大黒キャッシング

運営会社:大黒キャッシング

担当者:イシダ

所在地:東京都中央区日本橋横山町6-15

電話番号:0120-915-556

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

大黒キャッシング

FAX金融や古いタイプの闇金で行われている先払い式の詐欺行為です
掲載情報以外の電話番号や名前をご存じの方は情報提供をお願いいたします。

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ローンシャーク