カテゴリー: 電話番号検索

【ヤミ金】カインドプラン(050-3198-3421)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/融資保証詐欺
被害報告:
貸金業番号を記載しないで展開している無登録金融サイトです。現在、被害相談の内容が増えている悪徳サイトでキャンセルをすると逆ギレするかのような口調をしていること、融資をするには先にいくらかのお金をこちらに振り込んでもらってあなたの返済能力を確かめる必要があると持ちかけて個人口座に2万円前後の金額を振り込ませていることが分かってきました。

緊急連絡先等の名目で勤務先、家族状況、家族がある場合は子供の学校の電話番号といった通常ではありえないような連絡先まで聞き出しています。

これは嫌がらせや取立行為を行う際の連絡先電話番号となりますので自身以外の連絡先を伝えている場合は速やかに警察に被害相談しましょう。

ヤミ金業者はその被害者がお金になると思えば学校であろうと勤務先であろうとお構いなく電話してきておりさらに電話口にでた人物を手当たり次第に脅すような行動も確認されております。これに対応するには法律事務所の闇金被害相談などでしっかりと今後の対応を聞いておくことも大切です

サイト名:カインドプラン

運営会社:カインドプラン

担当者:

所在地:東京都台東区入谷3-7

電話番号:03-3198-3421

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】オオノ(03-6635-9023)は銀行口座詐欺

手口:銀行口座詐欺
被害報告:
ショートメールを中心に連絡している闇金業者です。運営会社を名乗って入るようなのですがその場の気分で適当に名前を言っているようで統一された社名が存在しません。

分かっていることはオオノを名乗る人物が連絡をしてきて自分たちの融資は預入融資(預け入れ融資)で独自審査で行っている特殊な金融である、キャッシュカードを預からせてもらいそこにお金を預け入れるので通帳を使っておろして下さいと言ってきます。

返済は自分の口座に預け入れをしてもらえればこちらで引き出しますと全く道理の通らない話をしているようです。 この行為、仮に本当だとしてもキャッシュカードを他人に使える状態で渡した時点で過失が問われることになります。

また被害者さんからの報告ではキャッシュカードを送っても融資はされておらず数日のうちにさらに転売され犯罪者の集金用口座として利用され早ければ1週間程度で警察介入による銀行口座凍結という事態になります。 こうなると新規口座をほぼ永久的に作れなくなるばかりではなく持っている他の銀行口座も順次凍結され最終的には口座を持てなくなります。

知らなかったで通用する話ではありませんし警察に相談しても助けてくれない確率のほうが高いの実情です。

サイト名:

運営会社:不明

担当者:オオノ

所在地:

電話番号:03-6635-9023

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

他人名義の口座をだまし取るために存在している特殊詐欺サイトです
だまし取った後すぐに使っている模様で被害相談が急増してます

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【ヤミ金】きらやかファイナンス(0120-220-641)は銀行口座詐欺

手口:銀行口座詐欺
被害報告:
以前に闇金業者などと関わった経緯のある被害者宛てに電話連絡およびショートメール連絡をしてくる特殊詐欺業者です。預け入れ融資だからキャッシュカードを送ってくださいなどと言っており貸付も返済も自分の口座なので安心ですと荒唐無稽な説明をしてきます。 実態は犯罪に利用するための銀行口座をだまし取っている道具屋と呼ばれる詐欺業者であると考えられます。

預け入れ融資などという言葉は闇金業者が作りだした造語で一般社会で通じるビジネスではありません。銀行口座を送っても融資はされておらずまたすぐに犯罪に利用されてしまいはやければ1週間程度で警察主導により銀行口座を凍結されてしまいます。この場合、口座を渡した人は加害者、つまり犯罪者に協力した人物として警察や銀行に認識されることがあり犯人扱いされるような事態に発展していることも分かってきております。銀行口座は譲渡も貸し出しもできませんので決して渡さないように気をつけてください。

今回この業者がキャッシュカードを送らせている住所も判明いたしましたので下記しておきます。

名義人名:ヤマカワマサト
住所:東京都板橋区仲町7-9 サニーハイム

サイト名:きらやかファイナンス

運営会社:キラヤカファイナンス

担当者:イトウ

所在地:

電話番号:0120-220-641

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

他人名義の口座をだまし取るために存在している特殊詐欺サイトです
だまし取った後すぐに使っている模様で被害相談が急増してます

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【ヤミ金】ZAC/ザック(03-4329-2158)は白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺/銀行口座詐欺
被害報告:
迷惑メールを送りつけてくる闇金サイトです。記載の貸金業登録番号は虚偽で登録実態はありませんので無登録であると同時に違法であると言えます。

更新:2017/3 この業者が白ロム詐欺以外にキャッシュカードなど銀行口座をだまし取る手口も併用していることが明らかになりました。それぞれの送り先が埼玉県と東京など組織だっていることがわかります。

この業者は白ロム詐欺を手口としており申し込み後、信用情報が芳しくないので融資をするためには対策として携帯電話を買ってもらいたいと持ちかけてくることがわかりました。携帯電話やアイパッド、アクセサリーなどを購入させ東京の送り先住所に送らせ商品をだまし取りますが融資をせず、商品が届くタイミングで連絡が取れなくなり逃げているようです。

こうした携帯電話をだまし取る詐欺は詐欺の被害だけでなく携帯電話会社と被害者との契約において被害者が加害者になってしまう可能性を秘めており被害者にも過失を問われかねない状況が報告されております。実害に遭ってしまっている場合はしっかりと対応しなければなりません。警察に相談すると同時に法的な手続きを視野に入れておくことが肝心となります。弁護士や司法書士が開設している無料相談ダイヤルを活用して何をすればよいのか?などをしっかりと把握しなければ危険です。

サイト名:ZAC

運営会社:ザック

担当者:タケイ ミナミ

所在地:東京都台東区東上野3-15-14 丸山ビル

電話番号:03-4329-2158

貸金業番号:都(1)05205

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

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【ヤミ金】エースクリエイト(03-4218-3250)は融資保証詐欺

手口:融資保証詐欺
被害報告:
faxで事業者向けに宣伝している闇金です。申込用紙に記入して送り返すと電話連絡が来て融資に先だって手数料を振り込んでほしいと持ちかけてきます。10万円~と高額な手数料を要求してきますが振込先は個人名の口座であることが分かっております。

振り込みをしても融資は実行されず、ややこしい振込方法について再度連絡がはいり、コンピューター処理が出来なかったからやり直しだ、改めてお金を振込んでくださいなどと言い何度も金銭をだまし取っております。

この手口はネットではあまりはやっておりませんがfax金融詐欺や事業者向け詐欺を行っているグループの典型的な手法で今も数は少ないですが存在しております。

お金を払っても融資されないばかりかしつこく次回の振り込みを要求してきます。 関わってしまったことにより別の問題も発生してきますので警察に相談をしてしっかりと対策を立ててください

サイト名:エースクリエイト(株)

運営会社:エースクリエイト株式会社

担当者:ヤマグチ タムラ

所在地:東京都渋谷区東2-23-6

電話番号:03-4218-3250

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】新生サービス(080-2391-7028/03-6240-2184)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
同名で長期間展開しているようです。複数の携帯電話番号を使って迷惑メールで宣伝しておりますが実態は個人闇金の集合帯のようです。今回は相手が使っている最新の携帯電話連絡先と手口について報告します。

業者は押し貸しといって融資をするためには返済履歴が必要だなどと持ちかけ希望する金額とはかけ離れた小額の振り込みをしてきます。その後、週単位で返済履歴を作るという名目でお金を振り込むように要求してきます。

明らかにおかしいのでこれ以上お金は払わないというと態度を変えて自らが闇金であると白状するケースも確認できております。

会社に電話する、親族に返済させるなど脅迫発言を繰り返しております。関係の断ち切りが最重要になりますが一度でも支払いをしていると大変に粘着してきますので警察に相談し、法律事務所などに相談して周りに迷惑を書けないように解決する方法を探る必要があると言えます。

サイト名:新生サービス

運営会社:シンセイサービス

担当者:ヤマダ

所在地:

電話番号:080-2391-7028/03-6240-2184

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】はんえい(080-8162-9272)は押し貸し詐欺

手口:押し貸し詐欺/短期高利
被害報告:
業者が名乗っている名前も頻繁に代えているようなので偽名であるオダやムトウ、そして相手がコンタクトしてくるときに使っている電話番号などからヤミ金を判断して下さい。

手口は押し貸し詐欺で小額の振り込みに対して永久的に支払いを要求してきます。希望される融資は実行されないばかりか恐喝発言を繰り返して言いなりにさせるといった手法も見受けられます。

相手が用意してくる個人返済用の口座は銀行口座だまし取りで手に入れた犯罪の上に成り立つ口座の為、かかわりを持つと自身の銀行口座も警察指導の上凍結されます。

この場合警察や銀行では犯罪者にかかわった人物と判断されますので被害者の扱いにはなりません。迅速に警察相談するのと併せて、相手に振り込みをしてしまっている場合は法律事務所に法的な解決方法を求めることも大切です。

サイト名:はんえい

運営会社:ハンエイ

担当者:ムトウ オダ

所在地:

電話番号:080-8162-9272

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

一度でも返済すれば永久的に金銭の支払い要求をされます
相手の返済口座に出勤した事により被害者の銀行口座が凍結される事態が頻発しております

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【ヤミ金】ICローン(03-4218-2672)は白ロム詐欺

手口:白ロム詐欺/携帯電話買取詐欺
被害報告:
記載されている会社情報は一切なく、画面下部にある貸金業番号が業者を知る唯一の情報です。番号を調べてみると正規業者が取得している番号でこの業者の番号ではないことがわかりました。この点からサイトが違法に作られた無登録金融であることがわかります。

さらにサイト名を正規業者の名前に似せることによって視聴者の誤認を狙っているともいえます。融資行為が確認できずその点から考えると闇金ではなく詐欺を目的とした集客サイトであると言えます。そのため融資されていなくても会社に電話するなど恐喝行為を行ってきます。

手口は信用情報を回復して融資を得るためには携帯電話を買う必要があると持ちかける白ロム詐欺です。今回相手の連絡先電話番号や送り先の手口が判明しました。

警察に相談ししかるべき対応策を協議し深刻ならば詐欺問題に詳しい法律事務所の無料相談ダイヤルを活用するべきであるといます。

送り先:カイトリ○チバ
電話:03-4574-67**
送り先:秋葉原駅前センター留め

サイト名:ICローン

運営会社:アイシーローン

担当者:ヒロセ、タチバナ

所在地:

電話番号:03-4218-2672

貸金業番号:東京都知事(12)第00689号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20170111161441p:plain

銀行口座や携帯電話を送らせる行為は犯罪です
融資をするために条件を出してくる業者は闇金濃厚です

【ヤミ金】シルクマネーは違法な金融業者

手口:特殊詐欺/無登録金融/白ロム詐欺
被害報告:
ご融資案内に書かれている好条件は全て虚偽であることがわかりました。このサイトは闇金ではなく詐欺サイトです。つまり融資を行っておらず条件を付けるなどして業者が欲しがっている携帯やキャッシュカードをだまし取るサイトです。 こうした詐欺被害が昨年から激化しているので気を付けてください。いうことを訊かないと会社に電話するぞ!と脅してきているので態度が変わったらすぐに警察に相談そして、法律事務所の無料相談を受けておくことが大切です。

手口は融資条件として携帯電話を買って処分すればブラックリストが上書きされて融資できると営業してくる白ロム詐欺の手口です。しかし実際には融資など一切しておらずだまし取るだけだまし取ったら連絡不通になり逃げてしまいます。

相談件数が増えているだけでなく実害が発生している被害相談も急増しております。警察に相談して対応を聞くだけでは不十分です。契約者が契約違反をしていることもあるため携帯電話会社との契約や犯罪者に転売されてしまった後のことを考え法律事務所でしっかりと身を守る相談をすることが大切です。

サイト名:SILK Money

運営会社:シルクマネー

担当者:

所在地:東京都千代田区外神田2-1

電話番号:

貸金業番号:都(3)第33025号

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

f:id:soudancorner:20161209114914p:plain

キャッシング会社のようなサイトを作り営業するが特殊詐欺の一種
融資行為をしておらず融資条件を満たすための要求をしてくる

【ヤミ金】イシイ(080-9986-5190/0120-167-885)は銀行口座詐欺

手口:銀行口座詐欺
被害報告:
融資するためにはキャッシュカードを担保にする必要があると持ちかけてくる闇金です。現在は携帯電話ダイヤルは不通になっておりますが復活してくる可能性があります。キャッシュカードを速達で東京の住所に送らせた後、暗証番号を聞き出してきます。だまし取った口座は犯罪グループに転売しており名義人の口座が凍結される事態が発生しております。

サイト名:

運営会社:

担当者:イシイ

所在地:

電話番号:080-9986-5190/0120-167-885

貸金業番号:

メールアドレス:

URL:

サイト画像:

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/l/loanshark/20160420/20160420143645.png

信用情報やCICなどの名称を持ちだされたら業者を疑うこと
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